EXPLOSIVE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 11, 2014

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-023

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于2014年第一次临时股东大会延期召开并增加 临时提案的补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司原定于2014 年6 月16 日召开2014 年第一次临时股东 大会（具体详见公司2014 年5 月28 日在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网上刊登了《关 于召开2014 年第一次临时股东大会的通知》），因公司第五届 董事会第七次会议有新提案需提交股东大会审议。为提高公司股 东大会决策效率，节省成本，同时也便于广大股东深入、全面了 解相关提案内容，增加广大股东知情权，根据《上市公司股东大 会规则》、《公司章程》和《上市公司股东大会网络投票实施细 则（2012 年修订）》等有关法律法规的规定，公司第五届董事 会第七次会议决定将2014 年第一次临时股东大会延期到2014 年 6 月27 日（星期五）召开，其股权登记日时间相应变更为：2014 年6 月23 日（星期一），现场会议召开时间： 2014 年6 月27 日下午2:30，网络投票时间：2014 年6 月26 日至 2014 年6 月 27 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年6 月27 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 6 月26 日下午15:00 至 2014 年6 月27 日下午 15:00 期间的任 意时间。

除增加临时议案、会议召开时间和股权登记日发生变更外， 公司2014 年第一次临时股东大会的会议召开地点、召开方式等 其他事项均保持不变。现将2014 年第一次临时股东大会具体事

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项补充通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提议 召开公司2014 年第一次临时股东大会的议案》。公司第五届董事 会第七次会议审议通过《关于公司2014 年第一次临时股东大会 延期召开的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。

• （三）会议时间：

• 1、2014 年6 月27 日（星期五）下午2:30；

• 2、网络投票时间：2014 年6 月26 日至 2014 年6 月27 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014

• 年6 月27 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 6 月26 日下午15:00 至 2014 年6 月27 日下午 15:00 期间的 任意时间。

（四）会议地点：长沙市金麓国际大酒店（长沙市岳麓区岳 麓大道311 号）。

• （五）召开方式：现场表决、网络投票

• 1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托

• 他人出席；

• 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

• 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

(六) 出席对象：

1、截止2014 年6 月23 日（星期 一）下午交易结束后，在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和

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参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

• （1）本次会议审议的提案公司第五届董事会第六、第七次

• 会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 （2）本次会议的提案如下：

• 1、《关于公司受让长沙神斧杰思启晨壹号投资合伙企业有限

• 合伙份额暨关联交易的议案》;

• 2、《关于公司为湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限公司提供

• 委贷资金暨关联交易的议案》。

三、参与现场会议的股东的登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人 身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证； 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权 委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信 函传真方式登记。

2、登记时间：2014 年6 月24 日和2014 年6 月25 日（上 — — 午8：00 12：00，下午14：00 17：00）。

• 3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券与

• 法律事务部

信函登记地址：公司证券与法律事务部，信函上请注明“股 东大会”字样；

通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路319 号新天地大厦 12 楼1215 房；

邮编：410013；传真：0731-88936158。

四、 参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

• (一)通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362096

• 2、投票简称：“南岭投票”， 具体由公司根据原证券简称向

• 深交所申请。

• 3 、投票时间：2014 年6 月27 日的交易时间，即上午

• 9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• “ ”

• （1）进行投票时买卖方向应选择 买入 。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格。 100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二。 每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

	委托价格 （元）
议案名称
总表决：对所有议案统一表决	100.00
议案1：《关于公司受让长沙神斧杰思启晨壹号投资合伙企业有限合伙 份额暨关联交易的议案》	1.00
议案2：《关于公司为湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限公司提供委贷 资金暨关联交易的议案》	2.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股 代表反对，3股代表弃权：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案 均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网 络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案 投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未 表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票 表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

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（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作 自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年6月26日（现场 股东大会召开前一日）15:00至2014年6月27日（现场股东大会结 束当日）15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交 所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服 务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令 上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活 指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账 户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股 东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项 议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出 席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议 案，视为弃权。

五、投票规则

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投 票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重 复投票将按以下规则处理：

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• 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效

• 投票为准。

• 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投

• 票为准。

六、其他事项

• 1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

• 2、会议咨询：公司证券与法律事务部

• 联 系 人：孟建新先生、肖文先生

联系电话：0731-88936007 0731-88936156

特此公告。

附件：授权委托书

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一四年六月十二日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人) 出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2014 年第一次临时股东大 会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如 下：

序 号	审议事项	同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司受让长沙神斧杰思启晨壹号投资合伙企业有限合伙 份额暨关联交易的议案》
2	《关于公司为湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限公司提供委贷 资金暨关联交易的议案》

注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打 勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托 人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人(法人代表)： 委托人股东账户： 委托人持股数： 身份证号码(营业执照号码)：

被委托人签名：

被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位 委托须加盖单位公章。

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