EXPLOSIVE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 1, 2013

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2013-032

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• （一）会议召集人：公司董事会

• （二）公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于

• 提议召开2013 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会 议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

• （三）会议时间：2013 年11 月18 日（星期一）上午9：00 （四）会议召开的形式：现场会议

• （五）会议地点：长沙市金麓国际大酒店（长沙市岳麓区岳

• 麓大道311 号）。

• （六）股权登记日：2013 年11 月13 日 （七）会议出席对象

• 1、截止2013 年11 月13 日（星期三）下午交易结束后，在

• 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

• （1）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第二十八次

• 会议（详见2013 年8 月9 日《证券时报》、《中国证券报》、《上

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海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《第四届董事会第二十八次会议决 议公告》）、第四届董事会第三十一次会议审议通过和公司股东湖 南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司根 据《公司章程》有关规定提交，程序合法，资料完备。

（2）本次会议的提案如下：

1、《关于公司以银行委托贷款方式投资祁阳县城至冷水滩公 路工程项目建设的议案》；

2、《关于修改<公司章程>的议案》；

3、《关于提名张克东等3 人为公司第五届董事会独立董事候 选人的提案》；

4、《公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司关于提名李 建华等6 人为公司第五届董事会董事候选人的提案》

5、《公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司关于提名黄 宏军为公司第五届监事会监事候选人的提案》。

6、《公司股东湖南神斧投资管理有限公司关于提名罗和平为 公司第五届监事会监事候选人的提案》

有关说明：议案3、议案4 采用累积投票制选举董事，议案5 和议案6 采用累积投票制选举监事。独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表 决。

本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董 事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

三、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人 身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证； 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权 委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信 函传真方式登记。

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• 2、登记时间：2013 年11 月14 日和2013 年11 月15 日（上 — —

• 午8：30 12：00，下午13：30 17：00）。

• 3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券与

• 法律事务部

信函登记地址：公司证券与法律事务部，信函上请注明“股 东大会”字样；

• 通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路319 号新天地大厦

• 12 楼1215 房；

• 邮编：410013；传真：0731-88936158。

四、其他事项

• 1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

• 2、会议咨询：公司证券与法律事务部

• 联 系 人：孟建新先生、肖文先生

• 联系电话：0731-88936007 0731-88936156

• 特此公告。

附件：授权委托书

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一三年十一月二日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2013 年第一次临时股东大会并 代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下： 1、对会议下列议题行使如下代表权。

1、对会议下列议题行使如下代表权。
审议事项	投票数
1、选举公司第五届董事会董事
提案：《公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司关于提名李建华等6 人为公司第五 届董事会董事候选人的提案》
1.01 董事侯选人李建华先生
1.02 董事侯选人吕春绪先生
1.03 董事侯选人郑立民先生
1.04 董事侯选人寻天衢先生
1.05 董事侯选人陈光保先生
1.06 董事侯选人陈碧海先生
提案：《关于提名张克东等3 人为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》
1.07 独立董事侯选人张克东先生
1.08 独立董事侯选人刘宛晨先生
1.09 独立董事侯选人鲍卉芳女士
2、选举公司第五届监事会监事
提案：《公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军为公司第五届监事 会监事候选人的提案》、《公司股东湖南神斧投资管理有限公司关于提名罗和平为公司 第五届监事会监事候选人的提案》
2.01 监事候选人黄宏军先生
2.02 监事候选人罗和平先生

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注：适用累积投票制选举的议案项填入投票数。

ａ、股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数 与 6 的乘积，股东可以将票数平均分配给所有董事候选人，也 可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与6 的 乘积。

ｂ、股东持有的选举独立董事的总票数, 为其持有的股数与 3 的乘积, 股东可以将票数平均分配给所有独立董事候选人，也 可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3 的 乘积。

c、股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2 的 乘积，股东可以将票数平均分配给所有监事候选人，也可以在上 述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2 的乘积。

2、对会议下列议题行使如下代表权。

	2、对会议下列议题行使如下代表权。
序 号	审议事项	同 意	反 对	弃 权
1	《关于修改<公司章程>的议案》
2	《关于公司以银行委托贷款方式投资祁阳县城至冷 水滩公路工程项目建设的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上 “√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上 “√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上 “√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位 委托须加盖单位公章。

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委托人姓名或名称(签章)：

委托人(法人代表)： 委托人股东账户：

委托人持股数： 身份证号码(营业执照号码)：

被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：

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