EXPLOSIVE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 10, 2011

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2011-015

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提议 召开公司2011 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会 议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）会议时间：2011 年8 月26 日（星期五）下午14:30 交易系统投票时间为：2011年8月26日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；

互联网投票时间为：2011年8月25下午15:00-2011年8月26日， 下午15:00期间的任何时间。

（四）会议召开的形式：

（1）本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投 票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行 使表决权。

（2）本次股东大会采用现场投票、网络投票等方式进行， 公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议地点：长沙市普瑞温泉酒店（长沙市望城县星城 大道8 号）

• （六）股权登记日：2011 年8 月19 日

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（七）会议出席对象

1、截止2011年8月19日（星期五）下午交易结束后，在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东， 均有权出席股东大会，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托 授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时 间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（1）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第五次会议 和第四届监事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完 备。

（2）本次会议的提案如下：

1、《关于祁东分公司年产1 万吨胶状乳化炸药生产线技术改 造项目的议案》；

2、《关于公司与控股股东合作建设“南岭科技园”项目的议 案》；

3、《关于修改<公司章程>的议案》；

4、《关于提名易建军先生为公司第四届监事会监事候选人的 提案》。

三、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人 身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证； 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权 委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信 函传真方式登记。

2、登记时间：2011 年8 月22 日和2011 年8 月23 日（上 — — 午8：00 12：00，下午13：30 17：30）。

3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券部 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字

2

样；

通讯地址：湖南长沙市岳麓区麓谷大道662 号（长沙软件园 一层后栋125 房）；

邮编：410205；传真：0731-85636978。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

• (一)通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362096

• 2、投票简称：“南岭投票”

• 3、投票时间：2011年8月26日的交易时间，即上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“南岭投票”“昨日收盘价”显示的数字为

• 本次股东大会审议的议案总数。

  • 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价

• 格。100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案

一 二，以此类推。每 议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

表决事项	对应申报价格（元）
总议案	100.00
1、审议《关于祁东分公司年产1万吨胶状乳化炸药生产线技术改造项目的议案》	1.00
2、审议《关于公司与控股股东合作建设“南岭科技园”项目的议案》	2.00
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》	3.00
4、审议《关于提名易建军先生为公司第四届监事会监事候选人的提案》	4.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2

3

股代表反对，3股代表弃权：

表决意见种类 同意 反对 弃权 对应的申报股数 1 股 2 股 3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案 均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重 复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表 决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果 股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自 动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年8月25日15:00

• 至2011年8月26日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交 所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申 请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码 服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活 指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密 码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

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• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账

• 户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股 东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项 议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出 席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议 案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

• 2、会议咨询：公司证券部

• 联 系 人：孟建新先生、肖文先生

• 联系电话及传真：0731-85636978

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第五次会议决议。

• 2、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

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附件：

授 权 委 托 书

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数： 股东帐号：

受托人：

身份证号码： 联系电话：

委托权限：

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席湖南南岭民用 爆破器材股份有限公司2011 年第一次临时股东大会会议，代我 行使表决权。

委托日期： 年 月 日至 年 月 日

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年 月 日

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