EXPLOSIVE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Sep 2, 2008

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2008-031

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第三届董事会第九次 会议决定召开公司2008 年第一次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• （一）会议召开的时间：2008 年9 月26 日上午9：00 （二）会议召开的形式：现场会议

• （三）会议召开的地点：湖南永州市南华大酒店

（四）股权登记日：2008 年9 月19 日

• （五）会议召集人：公司董事会

• （六）会议出席对象

1、截止2008 年9 月19 日（星期五）下午交易结束后，在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项

• 1、《关于公司与澳瑞凯欧洲管理公司合资建设起爆器材生

• 产线项目的议案》；

  • 2、《关于修改<公司章程>的议案》；

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• 3、《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》；

4、《关于在湖南平江县新建12000t/a 乳化炸药生产线和 12000t/a 膨化硝铵炸药生产线的议案》。

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、 法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份 证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持 授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通 过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2008 年9 月24 日和2008 年9 月25 日（上 — — 午8：00 12：00，下午14：30 18：00）。

3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券部。 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会“字 样；

通讯地址：湖南省双牌县泷泊镇双北路6 号； 邮编：425202；传真：0746-7811328。

四、其他事项

• 1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

2、会议咨询：公司证券部

联 系 人：孟建新先生、肖文先生 联系电话：0746-7811028，传真：0746-7811328 特此公告。

附件：授权委托书

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二00 八年九月二日

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附件：

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席湖 南南岭民用爆破器材股份有限公司2008年第一次临时股东大会， 代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	决 议 内 容		表决票数
		同意票	弃权票	反对票
1	《关于公司与澳瑞凯欧洲管理公司合资建设起爆器才生产线项目的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》
3	《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》
4	《关于在湖南平江县新建12000t/a 乳化炸药生产线和12000t/a 膨化硝铵炸药生产线的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意票”栏内相应地方填上“持股数”； 如欲对议案投反对票，请在“反对票”栏内相应地方填上“持股数”；如欲对议 案投弃权票，请在“弃权票”栏内相应地方填上“持股数”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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