EXPLOSIVE CO.,LTD — Management Reports 2024

Mar 28, 2024

易普力股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规 则》等规定和要求，认真地履行了监督职责，依法独立行使监督职权，现将2023 年 度监事会工作情况报告如下：

一、2023 年工作回顾

（一）监事会会议召开情况

按规定组织召开监事会会议，全年召开监事会会议5 次，具体情况如下：

1.2023 年2 月17 日，公司召开第六届监事会第三十次会议（临时），会议审议 并通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的提案》。

2.2023 年3 月15 日，公司召开第七届监事会第一次会议（临时），会议审议并 通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

3.2023 年4 月26 日，公司召开第七届监事会第二次会议，会议审议并通过了《公 司2022 年度监事会工作报告的议案》《公司2022 年度监事会财务检查报告的议案》 《公司2023 年度监事会调研检查工作计划的议案》《公司监事会议事规则（修订） 的议案》《公司2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《公司 2022 年度报告及其 摘要的议案》《公司2022 年度财务决算报告的议案》《公司2023 年度财务预算的议 案》《公司2022 年度利润分配预案的议案》《公司2022 年度计提资产减值准备的议 案》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》《公司2023 年一季度报告 的议案》。

4.2023 年8 月29 日，公司召开第七届监事会第三次会议，会议审议并通过了《关 于公司2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》。

5.2023 年10 月27 日，公司召开第七届监事会第四次会议（临时），会议审议并 通过了《关于公司2023 年第三季度报告的议案》。

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（二）监事会对公司2023 年度有关事项的意见

1.董事、高级管理人员的履职监督情况。

报告期内，监事会认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，积极列席股东 大会、董事会会议，对公司董事会执行股东大会决议情况、董事会的召开程序及决议 事项、董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督。

监事会认为，董事会运作规范，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级 管理人员忠实履行了职责，无违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 2.财务监督情况。

报告期内，监事会对公司财务状况和财务管理工作情况进行了监督检查，认真核 查了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件。监事会认为，公司财务制度健全、 内部控制有效、财务状况良好，财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营 成果，没有发现违反法律法规的现象。

3.内控合规监督情况。

公司根据监管要求和公司发展实际，持续完善内部控制制度体系，加强对内部控 制制度执行情况的监督检查，强化内部控制制度有效执行，推进公司依法合规经营管 理。

监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管规定，建立了完善 的内部控制体系并有效执行，内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷。公司内部控制自 我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系建立及运行情况。公司积极推进以 内部控制制度执行为基础的合规体系，强化风险管理，报告期内，公司风险可控。

4.信息披露监督情况。

公司按照法律法规、监管规定和公司《信息披露管理办法》要求，加强信息披露 事务管理，履行信息披露义务。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整 地传递公司信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司监事会督促公司董事会、 高级管理层及其相关人员，按相关规定进行信息披露，确保披露信息的真实、准确、 完整、及时、公平。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责

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或处罚的情况。

5.其他重大事项监督情况。

（1）募集资金使用情况。

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》对募集资金进行存放 和使用管理，公司募集资金存储安全、使用合规，未发生募集资金存放和使用管理违 规的情况。

（2）关联交易情况。

报告期内，公司关联交易始终遵循公平、自愿、合理的原则，交易事项的决策程 序符合有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损 害公司利益及股东利益的情形。

（3）实施内幕信息知情人管理的情况。

报告期内，公司严格按照监管要求及公司《内幕信息及知情人管理办法》有关规 定，规范开展内幕信息、内幕信息知情人登记和管理工作，并及时向深圳证券交易所 报送内幕信息知情人名单，未出现利用内幕信息买卖公司股票的情形。

（4）对公司2023 年度报告的意见。

报告期内，董事会编制了《公司2023 年度报告》，并履行了相关决策程序。监 事会认为，董事会编制的《公司2023 年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序合法合规。

二、2024 年工作安排

2024 年，公司监事会将继续按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和 国家有关法律法规的规定，认真履行监事会职能，督促公司完善治理结构，提高规范 运作水平。

1.做好重点事项的日常监督。

联合内部审计部门开展日常监督，利用内部审计监督资源和专业优势，加大对公 司财务、内部控制、合规管理等重点事项的监督力度；建立监事会与公司党委巡察、

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纪委内设机构、财务、法律等部门的信息互通机制，紧盯人、财、物等重点领域、关 键环节、关键岗位，提高监事会监督的针对性和实效性。

2.做实专项调研和规范性检查。

严格落实党中央关于在全党大兴调查研究的重大部署及公司监事会2024 年度调 研检查工作计划，联合公司董事，聚焦企业财务、内部控制、合规管理、信息披露、 关联交易等监督事项开展专项调研和规范性检查，着力发现影响企业高质量发展的问 题和风险，针对性提出建设性意见建议，以高质量监督促进企业提质增效。

3.持续加强监事会自身建设。

全体监事积极加强自身建设，强化对《公司法》《上市公司章程指引》等新（修） 订的法律法规和规范性文件的学习，积极参加深圳证券交易所、中国上市公司协会等 单位举办的相关业务培训，与时俱进提升自身的监督治理水平，督促公司规范运作， 切实维护公司和股东利益。

易普力股份有限公司监事会

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