EXPLOSIVE CO.,LTD — Governance Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号：2021-017

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年4 月26 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改< 公司章程>的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准 则（2018 年修订）》等规则有关要求，提高公司董事会科学决策水平与运作效 率，推进公司高质量发展，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进 行修订。具体修订内容如下：

原公司章程条款 修改后公司章程条款 第一百二十三条 董事会应当确 第一百二十三条 董事会应当确 定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易的 对外担保事项、委托理财、关联交易的 权限，建立严格的审查和决策程序；重 权限，建立严格的审查和决策程序；重 大投资项目应当组织有关专家、专业人 大投资项目应当组织有关专家、专业人 员进行评审，并报股东大会批准。 员进行评审，并报股东大会批准。 ...... ...... 公司对外担保事项应遵循的审批 公司对外担保事项应遵循的审批 程序及被担保对象的资信标准为： 程序及被担保对象的资信标准为： （一）对外担保的审批程序： （一）对外担保的审批程序： 1、被担保人向公司财务部门提出 1、被担保人向公司财务部门提出 书面申请，财务部门对被担保人的资信 书面申请，财务部门对被担保人的资信 状况进行审查并出具调查报告； 状况进行审查并出具调查报告； 2、将符合资信标准且确有必要对 2、将符合资信标准且确有必要对

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其提供担保的被担保人资料上报公司 其提供担保的被担保人资料上报公司 财务负责人审核，并报董事会秘书备 财务负责人审核，并报董事会秘书备 案； 案； 3、除本章程第四十四条规定须经 3、除本章程第四十四条规定须经 股东大会审议通过的对外担保事项外， 股东大会审议通过的对外担保事项外， 公司对外担保应当取得出席董事会会 公司对外担保应当取得出席董事会会 议的2/3 以上董事同意并经全体独立 议的2/3 以上董事同意并经全体独立 董事2/3 以上同意，未经董事会批准， 董事2/3 以上同意，未经董事会批准， 公司不得对外提供担保。董事会或股东 公司不得对外提供担保。董事会或股东 大会审议通过后，由董事会秘书对外公 大会审议通过后，由董事会秘书对外公 告担保事宜； 告担保事宜； （二）被担保对象的资信标准： （二）被担保对象的资信标准： 1、被担保人的资产负债率不得超 被担保人在银行等金融机构不得 过70%； 有不良信用记录。 2、被担保人在银行等金融机构不 （三）不得对外担保的情形： 得有不良信用记录。 公司不得为任何非法人单位或个 （三）不得对外担保的情形： 人提供担保。 1、公司不得为控股股东及本公司 （四）公司对外担保必须要求被担 持股50%以下的其他关联方提供担保； 保方提供反担保,且反担保的提供方应 2、公司不得为任何非法人单位或 当具有实际承担能力。 个人提供担保； 公司为关联人提供担保的，不论数 3、公司不得直接或间接为资产负 额大小，均应当在董事会审议通过后提 债率超过70%的被担保对象提供债务担 交股东大会审议。 保； 公司应当制订有关重大投资及财 4、公司对外担保总额不得超过最 务决策制度，经股东大会审议通过后生 近一个会计年度合并会计报表净资产 效。 的50%。 （四）公司对外担保必须要求被担 保方提供反担保,且反担保的提供方应 当具有实际承担能力。

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公司为关联人提供担保的，不论数

额大小，均应当在董事会审议通过后提

交股东大会审议。 公司应当制订有关重大投资及财

务决策制度，经股东大会审议通过后生

效。

除修改上述条款内容外，原《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公 司章程》详见2021 年4 月28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

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