EXPLOSIVE CO.,LTD — Governance Information 2020

Apr 23, 2020

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号：2020-017

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020年4月22日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司 章程>的议案》。根据中国证监会公布实施修订后的《关于修改<上市公司章程指 引>的决定》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进 行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案事宜。具体修订内容 如下：

原公司章程条款 修改后公司章程条款 第四十四条 股东大会年度股东大会 第四十四条 股东大会 分为 年度股东大 和临时股东大会。年度股东大会每年召开 会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的6 个 1 次，应当于上一会计年度结束后的6 个月 月内举行。 内举行。

第四十六条 本公司召开股东大会的 地点为湖南省长沙市。股东大会将设置会 场，以现场会议与网络投票相结合的形式 召开；股东大会应当安排在深交所交易日 召开，现场会议时间、地点的选择应当便 于股东参加。公司应当保证股东大会会议 合法、有效，为股东参加会议提供便利； 股东大会应当给予每个提案合理的讨论时 间；股东通过上述方式参加股东大会的， 视为出席。

第四十六条 本公司召开股东大会的地 点为：湖南省长沙市。股东大会将设置会场， 以现场会议形式召开。 公司还将提供网络投 票的方式为股东参加股东大会提供便利。股 东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

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第五十五条 公司召开股东大会，董 事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的 股东，可以在股东大会召开10 日前提出临 时提案并书面提交召集人。召集人应当在 收到提案后2 日内发出股东大会补充通 知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出 股东大会通知公告后，不得修改股东大会 通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章 程第四十三条规定的提案，股东大会不得 进行表决并作出决议。

第九十七条 公司股东大会决议内容 违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者 阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损 害公司和中小投资者的合法权益。

股东大会的会议召集程序、表决方式 违反法律、行政法规或者公司章程，或者 决议内容违反公司章程的，股东可以自决 议作出之日起60 日内，请求人民法院撤 销。

第九十九条董事由股东大会选举或更 换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能 无故解除其职务。

第一百零九条 董事会由九名董事 组成，其中三名独立董事（包括一名会计 方面的专业人士）。董事会设立战略、审 计、提名、薪酬与考核专门委员会。专门 委员会成员全部由董事组成，除公司战略 委员会外，各专门委员会中独立董事应占 多数并担任召集人，审计委员会的召集人 应当为会计专业人士。

第五十五条 公司召开股东大会，董事 会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以 上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股 东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提 案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临 时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股 东大会通知公告后，不得修改股东大会通知 中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程 第五 十四条 规定的提案，股东大会不得进行表决 并作出决议。

第九十七条 公司股东大会决议内容 违反法律、行政法规的， 股东有权请求人民 法院认定无效。

公司控股股东、实际控制人不得限制或 者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损 害公司和中小投资者的合法权益。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法 律、行政法规或者公司章程，或者决议内容 违反公司章程的，股东有权自决议作出之日 起 60 日内，请求人民法院撤销。

第九十九条 董事由股东大会选举或者 更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。

第一百零九条 董事会由九名董事组 成，其中三名独立董事（包括一名会计方面 的专业人士）。 公司董事会设立审计委员会， 并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 相关专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照本章程和董事会授权履行职责，提案应 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员

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会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 担任召集人，审计委员会的召集人为会计专 业人士。董事会负责制定专门委员会工作规 程，规范专门委员会的运作。

除修改上述条款内容外，原《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公 司章程》详见2020 年4 月24 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议，经特 别决议通过后生效。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

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