EXPLOSIVE CO.,LTD — Governance Information 2007

Feb 11, 2007

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本议事规则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。

第三条 本议事规则所称经理人员是指董事会聘任的总经 理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事 占多数。

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

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第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准产生。

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足 委员人数。

第八条 薪酬与考核委员会下设工作组， 专门负责提供公司 有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与 考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第三章 职责权限

第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：（一） 根据董 事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他 相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（二） 薪 酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价 体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（三） 审查公司董事 （非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度 绩效考评；（四） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（五） 董事会授权的其他事宜。

第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划， 须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司 经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

第四章 决策程序

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第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与 考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一） 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；（二） 公 司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况； （三）提供董 事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情 况；（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力 的经营绩效情况；（五） 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规 划和分配方式的有关测算依据。

第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程 序：（一） 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员 会作述职和自我评价；（二） 薪酬与考核委员会按绩效评价标 准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；（三）根据岗 位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报 酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

第五章 议事规则

第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议， 并于 会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员 不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员 出席方可举行； 每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议， 必须经全体委员的过半数通过。

第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投 票表决； 临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董 事、 监事及高级管理人员列席会议。

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第十八条 如有必要， 薪酬与考核委员会可以聘请中介机构 为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议 题时， 当事人应回避。

第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、 表决方式和 会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司 章程及本办法的规定。

第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录， 出席会议 的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保 存。

第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结 果， 应以书面形式报公司董事会。

第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义 务， 不得擅自披露有关信息。

第六章 附 则

第二十四条 本议事规则自董事会决议通过之日起试行。

第二十五条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、 法规 和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、 法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法 律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通 过。

第二十六条 本议事规则解释权归属公司董事会。

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