EXPLOSIVE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Dec 15, 2011

股票代码：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2011-040

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2011 年 10 月 20 日本公司公告了《湖南南岭民用爆破器材 股份有限公司换股吸收合并湖南神斧民爆集团有限公司预案》， 本公司拟以发行股份方式换股吸收合并神斧民爆集团有限公司。 本次重大资产重组的进展及有关情况公告如下： 一、重大资产重组进展情况 （一）相关审计、评估工作进展情况 截至本公告披露之日，本次资产重组相关的审计、评估等工 作仍在进行之中，审计、评估均已基本结束现场工作，正处于相 关报告撰写阶段，但均未出具相关正式报告。本公司将及时披露 上述工作进展情况。

（二）相关协议或者决议的签署、推进情况

2011 年 10 月 18 日，公司召开了第四届董事会第九次会议， 审议通过《关于签署附条件生效的<湖南南岭民用爆破器材股份 有限公司与湖南神斧民爆集团有限公司换股吸收合并协议>的议 案》，公司与湖南神斧民爆集团有限公司签订了《换股吸收合并 协议》。

除上述协议外，自 2011 年 10 月 20 日公司公告《湖南南岭 民用爆破器材股份有限公司换股吸收合并湖南神斧民爆集团有 限公司预案》后至今，本公司未与湖南神斧民爆集团有限公司或 其股东签署其他任何补充协议。

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（三）相关申报审批事项的进展情况

截至本公告披露之日，本次交易拟注入资产的评估工作尚在 进行当中，相关方还未向湖南省人民政府国有资产监督管理委员 会申请进行资产评估核准。

二、特别提示

1、本公司在发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通 知之前，董事会将每隔 30 日就本次重大资产重组的最新进展情 况予以公告。

2、截至本公告披露之日，本公司未发现存在可能导致本公 司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组的相关事 项。

3、本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，包括但 不限于：（1）本次交易标的资产价格经审计、评估确定后，尚需 经湖南神斧民爆集团有限公司股东会审议通过；（2）本次交易标 的资产价格经审计、评估确定后，尚需经本公司再次召开董事会 审议通过；（3）湖南省国资委核准交易标的资产评估报告；（4） 湖南省国资委批准本次重大资产重组；（5）相关行业主管部门批 准本次重大资产重组；（6）本公司股东大会审议通过本次重大资 产重组；（7）中国证监会核准本次重大资产重组；（8）中国证监 会豁免要约收购义务等。

就本次重大资产重组的进展情况，本公司将按照相关规定及 时予以公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关 公告。

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