EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2024

Jan 16, 2024

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-004

易普力股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2024 年1 月15 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389 号易普力公司514 会议室以 现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于2024 年1 月5 日以书面及电 子邮件的方式送达各位董事。会议由付军董事长主持，会议应到董事9 名，实到 董事7 名。宗孝磊董事因公务不能参加会议，委托陈宏义董事代为出席并行使表 决权，孟建新董事因公务不能参加会议，委托邓小英董事代为出席并行使表决权。 公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成以下决议：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司2023 年度工作报告的议案》。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司2024 年生产经营计划的议案》。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司2023 年度财务工作报告的议案》。

四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司2023 年度内部审计工作报告的议案》。

五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于新 订公司<战略规划管理办法>的议案》。

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特此公告。

易普力股份有限公司董事会 2024 年1 月17 日

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