EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2024

Jan 5, 2024

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-001

易普力股份有限公司

第七届监事会第五次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议（临时） 于2024 年1 月4 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389 号易普力公司514 会议室 以现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于2023 年12 月29 日以书面 方式送达各位监事。会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议由监事会主席宋志 强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：

会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更监 事暨提名非职工代表监事候选人的议案》

公司股东湖南湘科控股集团有限公司（湖南省南岭化工集团有限责任公司持 有公司12.46%股份，湖南神斧投资管理有限公司持有公司6.97%股份，二者同为 湖南湘科资产经营有限公司全资子公司）推荐张俊程先生担任公司监事职务，谢 慧毅先生不再担任公司监事职务。经监事会审核，同意提名张俊程先生为公司第 七届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知，具体以 股东大会通知公告为准。该议案内容详见2024年1月6日《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 特此公告。

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