EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Dec 26, 2023

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2023-067

易普力股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2023 年12 月26 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389 号易普力公司514 会议室以 现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于2023 年12 月16 日以书面及 电子邮件的方式送达各位董事。会议由董事长付军主持，会议应到董事9 名，实 到董事8 名。公司董事孟建新因公务不能参加会议，委托董事邓小英代为出席并 行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成以下决议： 一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司落实董事会职权实施方案的议案》。

为全面贯彻落实国务院关于国企改革有关部署及要求，进一步加强董事会建 设，提升治理效能，公司研究制定了《公司落实董事会职权实施方案》，重点围 绕中长期发展决策权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工 资分配管理权、重大财务事项管理权等职权开展落实董事会职权工作。

二、会议听取了《关于公司2023 年董事会授权事项行权情况的报告》。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2023 年12 月27 日

1