EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Mar 15, 2023

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2023-016

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第七届监事会第一次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第七届监事会第一次会议（临时）于 2023 年3 月15 日在长沙市佳兴世尊酒店会议室召开。本次会议通知已于2023 年3 月10 日以书面及电子邮件的方式送达各位监事，会议应到监事3 名，实到 监事3 名。会议经过半数监事推选，由监事宋志强先生主持。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议： 审议通过关于选举第七届监事会主席的议案

同意选举宋志强先生任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议通过 之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：同意票3 票，发对票0 票，弃权票0 票。

宋志强先生的简历详见公司于2023 年2 月23 日刊载在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（2023-008）。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

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