EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Feb 22, 2023

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2023-008

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会已于 2022 年7 月17 日任期届满。根据公司2022 年第一次临时股东大会审议通过的 《关于第六届监事会延期换届的提案》，公司监事会因重大资产重组未能及时完 成换届选举，现相关事项已完成。为了顺利完成新一届监事会的换届选举工作， 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，公司于2023 年2 月22 日召开第六届监事会第三十次会议（临 时），逐项审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的提 案》。同意提名宋志强先生、谢慧毅先生为公司第七届监事会非职工代表监事候 选人。

公司第七届监事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名，职工代表监 事1 名。非职工代表监事候选人经公司2023 年第一次临时股东大会审议并采取 累积投票制方式进行表决通过后，与职工代表大会推选的职工代表监事共同组成 公司第七届监事会，任期自公司2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。非职工代表监事候选人简历详见附件一。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任 职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依 照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监 事职责。

公司对第六届监事会各位监事在任职期间，勤勉尽责，为公司发展所做的贡 献表示衷心的感谢！

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附件一：公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会 二〇二三年二月二十三日

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附件一：

公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、宋志强先生， 1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党 员，工程硕士，正高级工程师。历任中国轻工业武汉设计院工程师，国家电力公 司中南电力设计院高级工程师、驻广州办事处负责人，中国电力工程顾问集团中 南电力设计院院长工作部副主任，中国电力工程顾问集团公司体制改革办公室主 任助理、总经理工作部办公室副主任，中国能源建设集团有限公司办公厅（董事 会办公室）副主任、团委书记、机关党委副书记。2021 年 4 月至今,任中国能源 建设股份有限公司专职董事（部门正职级）、中国葛洲坝集团股份有限公司董事、 中国能源建设集团投资有限公司董事、中国葛洲坝集团易普力股份有限公司监事 会主席。

2、谢慧毅先生 ，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党 员，研究生学历，经济师、注册安全工程师。历任湖南新天地保安服务有限公司 党委委员、党委副书记、副总经理、常务副总经理，湖南悍豹武装押运有限公司 副总经理，长沙新天地金融服务外包有限公司监事，岳阳新天地保安服务公司执 行董事、法定代表人。2022 年 1 月至今，任本公司监事会主席。

截至本公告披露日，上述人员没有持有本公司股份；除宋志强先生任中国能 源建设股份有限公司专职董事（部门正职级）、中国葛洲坝集团股份有限公司董 事、中国能源建设集团投资有限公司董事、中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 监事会主席外，其他非职工代表监事候选人与公司的董事、监事和高级管理人员 及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；均未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法 规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不 属于“失信被执行人”。

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