EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Nov 15, 2022

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号：2022-090

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或 “南岭民爆”）第六届董事会第三十八次会议通知于2022 年11 月5 日以电话、 传真或电子邮件的方式发出，会议于2022 年11 月15 日以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。公司全 体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了 《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的议案》。

随着公司经营发展，现有的办公场所已趋于饱和。本次交易所购房产位于岳 麓区金星中路319 号金谷大厦11 楼，与公司现有的办公场所同属一栋楼，为公 司集中运营和统一管控提供了良好基础。根据公司战略发展和实际工作需要，参 照湖南恒基房地产土地资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（湘恒基评报 字【2022】第Z-007 号）载明的评估值，同意在湖南省联合产权交易所通过公开 竞买方式，以不超过1025.79 万元的价格购买关联方湖南神斧投资管理有限公司 名下的位于长沙市岳麓区金星中路319 号金谷大厦第11 层8 宗办公用房。若竞 买成功，公司董事会将授权经理层，与关联方湖南神斧投资管理有限公司签署资 产转让协议并办理资产过户等相关事宜。

因湖南神斧投资管理有限公司为公司股东，且为公司间接控股股东湖南湘科 资产经营有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。关联董事孟建新先生 和郑立民先生已回避表决。独立董事发表了独立意见。

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该议案详细内容和独立董事的独立意见详见 2022 年 11 月 16 日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十六日

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