EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2021-074

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于第六届董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已 于2021年7月17日任期届满，因公司筹划的重大资产重组事项正在积极稳妥的推 进中，南岭民爆新一届董事候选人尚未确定，暂无法完成南岭民爆新一届董事提 名选举工作。根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,公司董事会 提议南岭民爆第六届董事会延期换届，本届董事会任期暂定延期1年，即延期至 2022年7月17日。同时，为有利于相关工作安排，保持董事会工作的连续性及稳 定性，顺延公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员及证 券事务代表、内部审计负责人等董事会聘任人员任期至2022年7月17日。

2021年12月28日，公司第六届董事会第二十六次会议同意将上述提案提交公 司2022年第一次临时股东大会审议审议。公司本届董事会任期拟暂定延期一年至 2022年7月17日，届时再根据实际情况推进换届工作。公司董事会各专门委员会 和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员及高级管理人员将依 照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事和高级管理人员 勤勉尽责的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告！

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

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