EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2021-076

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第二十次会议通知于 2021 年12 月18 日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2021 年12 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决监事3 人，实 际参加表决监事3 人。会议由监事会主席陈碧海先生主持。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议形成如下决议：

一、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第六届监事 会延期换届的提案》。同意将该提案提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。 在换届完成之前，公司第六届监事会全体监事将依照法律、行政法规和《公司章 程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

公司常年法律顾问发表如下意见：公司董事会、监事会由于相关背景事项未 能及时完成换届选举，在延期换届的背景事项完成后，公司相关股东将会提交董 事会、监事会换届选举的议案，由公司按照相关法定程序，选举新一届董事会、 监事会。在新一届董事会、监事会选举产生前，根据公司章程的规定，现任董事 会、监事会成员仍应当依法履行董事、监事职务，相关决策程序仍属合法有效。

该《提案》需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。该《提案》详细 内容详见2021 年12 月29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更监事暨 提名监事候选人的议案》。同意陈碧海先生、王小萃女士因工作变动原因辞去公 司监事会主席、监事职务。提名谢慧毅先生和王乐毅为公司第六届监事会非职工 代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人将提交公司2022年第一次临时股东 大会审议，并采用累积投票制选举产生。任期自2022年第一次临时股东大会审议

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通过之日起至公司第六届监事会履职届满之日止。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任 职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

该《提案》需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。该《提案》详细 内容详见2021 年12 月29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十九日

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