EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号：2021-009

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2021 年 4 月26 日在湖南省长沙市本公司会议室召开。本次会议通知已于2021 年4 月16 日以书面和电话、传真或电子邮件的方式送达各位董事，会议应到董事9 名，实 到董事9 名。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主 持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认 真审议形成如下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020 年 度经营工作报告》。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020 年 度董事会工作报告》。

该报告需提交公司2020 年度股东大会审议。相关内容详见2021 年4 月28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《公司2020 年年度报告》 中第三节公司业务概要及第四节经营情况讨论与分析。

公司独立董事戴晓凤女士、徐莉萍女士、严继光先生向董事会提交了《独立 董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。内容详见2021 年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020年度 财务决算议案》。

2020年度，公司实现营业收入199,909.35万元，营业利润3,282.34万元，利 润总额2,154.30万元，归属上市公司股东净利润2,012.12万元。

该议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2021年度 财务预算方案议案》。

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2021年，公司计划实现营业收入201,309.68 万元，同比增长0.70%；实现利 润总额5,000.09 万元，同比增长132.10% ；实现归属于母公司所有者的净利润 3,856.16万元，同比上升91.65%。

上述经营计划并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别 注意。

该议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020 年 度利润分配方案预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，实现归属于 母公司所有者的净利润为 20,121,151.01 元（其中母公司实现利润为 5,945,13 6.27 元），减去2020 年已分红支付7,425,740.00 元，减去提取法定盈余公积金 594,513.63 元，加上年初未分配利润 968,760,910.59 元（其中母公司年初未 分配利润为 74,155,929.42 元），2020 年末可供股东分配的利润为 980,861,80 7.97 元（其中母公司2020 年末可供股东分配的利润为 72,080,812.06 元）。

公司拟定2020 年度利润分配方案为：拟以2020 年12 月31 日公司总股本 371,287,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.2 元(含税) ，合计 派发现金红利7,425,740.00 元；不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配 利润结转以后年度分配。 独立董事发表了独立意见。

本次利润分配方案符合公司的主业经营需要和长远发展规划以及《公司未来 三年（2020-2022）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

独立董事发表了独立意见。具体详见2021 年4 月28 日公司指定信息披露网 站 www.cninfo.com.cn。

该预案需提交公司2020 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020年年 度报告及年报摘要》。

本年度报告及摘要需提交公司2020 年度股东大会审议。

年报全文及摘要详见2021 年4 月28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo. com.cn，年报摘要还刊登在2021 年4 月28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》上。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银

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行申请授信的议案》。 同意自2020年度股东大会审议通过之日起到 2021年度股 东大会召开之日止，公司拟向下列银行申请总额不超过32.2亿元（含已有贷款） 的银行授信。

			授信额度 （亿元）
序号	银行机构	授信情况
1	中国工商银行股份有限公司永州零陵支行	综合授信	5
2	中国建设银行股份有限公司长沙河西支行	流动资金贷款、银行承兑汇 票、国内信用证和保函合计 总金额不超过5亿元。	5
4	华融湘江银行股份有限公司	综合授信	3
5	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	综合授信	3
6	华夏银行股份有限公司长沙分行	综合授信	2.2
7	中信银行长沙芙蓉支行	综合授信	1
8	长沙银行股份有限公司德宇支行	综合授信	2
9	兴业银行股份有限公司长沙分行	综合授信3亿元，风险敞口 2 亿元	3
10	交通银行股份有限公司湖南省分行	综合授信	2.5
11	中国光大银行股份有限公司长沙分行	综合授信	2
12	招商银行股份有限公司长沙分行	综合授信	1.5
13	中国银行股份有限公司长沙市芙蓉支行	综合授信	2
合 计			32.2

公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生 产经营及投资资金需求及在银行机构的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷 款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，公司授权董事长签署上述授 信额度内的授信合同及资产担保等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。 该议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

八、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《预计2021 年 度日常关联交易的议案》。 该议案表决时，关联董事郑立民先生、孟建新先生、 张勤先生和邹七平先生进行了回避。独立董事发表了独立意见。

该议案需提交公司2020 年度股东大会审议。该议案详细内容和独立董事的 独立意见详见2021 年4 月28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020 年 度内部控制自我评价报告》。 独立董事发表了独立意见。

该报告详细内容和独立董事的独立意见详见2021 年4 月28 日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

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十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度企业 内部审计工作报告》。

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020 年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》 。2020 年度董事和监事的薪酬情 况在《公司2020 年年度报告》全文中披露。独立董事发表了独立意见。

该议案需提交公司2020 年度股东大会审议。独立董事的独立意见详见2021 年4 月28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020 年 度公司高级管理人员薪酬考核结算情况的议案》。 2020 年度高级管理人员的薪酬 情况在《公司2020 年年度报告》全文中披露。独立董事发表了独立意见。

独立董事的独立意见详见2021 年4 月28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度公 司董事、监事薪酬试行办法》。 独立董事发表了独立意见。

该办法需提交公司2020 年度股东大会审议。该议案的具体内容和独立董事 的独立意见详见2021 年4 月28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度公司 高级管理人员薪酬试行办法》。 独立董事发表了独立意见。

独立董事的独立意见详见2021 年4 月28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<董 事会议事规则>的议案》。

该议案需提交公司2020 年度股东大会审议。该议案详细内容详见2021 年4 月28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定 信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改< 公司章程>的议案》。

该议案需提交公司2020 年度股东大会审议。该议案详细内容详见2021 年4 月28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定 信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020

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年度计提资产减值准备的议案》。 独立董事发表了独立意见。

该议案需提交公司2020 年度股东大会审议。该议案详细内容和独立董事的 独立意见详见2021 年4 月28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十八、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订< 终止项目移交托管协议书>暨接受财务资助形成关联交易的议案》。 该议案表决

时，关联董事郑立民先生和孟建新先生进行了回避。独立董事发表了独立意见。 该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2021 年4 月28 日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议召 开公司2020 年度股东大会的议案》。 决定于2021 年5 月18 日在新天地大厦24 楼会议室召开公司2020 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

该议案内容详见2021 年4 月28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 公司2020 年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

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