EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Feb 3, 2021

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2021-003

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第十六 次会议通知于2021 年1 月24 日以电话、传真或电子邮件的方式 发出，会议于2021 年2 月3 日以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。 公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长曾德坤先生 主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权，审议通过了《关于聘任邓安健先生为公司副总经理、总工程 师的议案》。同意聘任邓安健先生为公司副总经理、总工程师(邓 安健先生简历见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 《关于聘任公司副总经理、总工程师的公告》)，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第六届董事会履职届满时止。

独立董事发表了独立意见。该议案详细内容和独立董事的独 立意见详见2021 年2 月4 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇二一年二月四日

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