EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Feb 26, 2020

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2020-003

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2020 年 2 月25 日在湖南省长沙市本公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议通知已于2020 年2 月15 日以书面和电话、传真或电子邮件的方式 送达各位董事，会议应到董事9 名，实到董事9 名。公司全体监事和部分高管人 员列席了会议。会议由公司董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议,会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于2019 年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会审计委员会、独立董事 和监事会分别就该议案有关计提资产减值准备事项发表了意见。该议案详细内容 和董事会审计委员会、独立董事和监事会发表的意见详见2020 年2 月27 日《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十七日

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