EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Nov 13, 2019

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2019-041

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第九次会议于2019 年11 月13 日在湖南省长沙市本公司会议室召开。本次会议通知已于2019 年11 月3 日以书面和电话、传真或电子邮件的方式送达各位董事，会议应到董事9 名，实 到董事9 名。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由董事长陈纪明先生主 持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认 真审议形成如下决议：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事变 更暨增补曾德坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。会议同意 变更陈纪明先生的董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考 核委员会委员和董事会提名委员会委员职务。在公司新任董事长选举产生前，陈 纪明先生将继续履行董事长职责。

为规范公司法人治理结构，保持公司董事会运作的连续性与稳定性，根据湖 南湘科控股集团有限公司的整体安排，公司控股股东湖南省南岭化工集团有限责 任公司提交《关于推荐曾德坤先生为南岭民爆第六届董事会非独立董事、董事长 候选人的提名函》，同意提名增补曾德坤先生为公司第六届董事会非独立董事候 选人，并将该议案提交公司2019 年第一次临时股东大会选举表决。

曾德坤先生担任公司非独立董事后，本公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表了独立意见。本议案的具体内容和独立董事的独立意见详见 2019 年11 月14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。增补非独立董事候选人简历见本 公告附件一。

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该《议案》需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议召开公 司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2019 年11 月29 日在新天 地大厦24 楼会议室召开公司2019 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相 关议案。

该议案具体内容详见2019 年11 月14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn 上的《关 于召开公司2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件一：曾德坤先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十四日

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附件一：

曾德坤先生简历

曾德坤先生，中国国籍，1965 年6 月出生，中共党员，硕士研究生毕业， 高级工程师、高级爆破工程师。历任湖南一六九公司车间副主任、总师办副总程 师、厂长助理、总工程师、常务副总经理、公司董事、党委委员、总经理，湖南 神斧集团向红机械化工有限责任公司执行董事、总经理，湖南长斧众和科技有限 公司董事长，湖南省南岭化工集团有限公司董事、副总经理、常务副总经理、党 委副书记，总经理。

2012 年9 月至2019 年10 月，任湖南新天地投资控股集团有限公司副总经 理、党委委员。

曾德坤先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高级管理人员及持 有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于 担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

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