EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jul 2, 2018

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-037

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称：公司）第 五届监事会已于2016 年11 月18 日任期届满。因公司控股股东、 实际控制人领导班子面临换届，暂时无法完成公司新一届董事、 监事提名工作。公司于2017 年3 月28 日披露了《关于第五届董 事会、监事会延期换届的提示性公告》。为了顺利完成新一届监 事会的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018 年7 月2 日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名 公司第六届监事会非职工代表监事候选人的提案》。

公司第六届监事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名，职工代表监事1 名。公司第五届监事会提名陈碧海先生和王 小萃女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述人员 简历详见附件一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表 监事候选人将提交公司2018 年第一次临时股东大会审议，并采 用累积投票制选举产生后，与另外1 名由公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会候选人中，公司单一股东提名的监事未超 过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者 高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

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为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前， 原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间，勤勉尽责，为公 司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

附件一：公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会 二 〇 一八年七月三日

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附件一：

公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、 陈碧海先生 ，中国国籍，1967 年5 月出生，研究生学历， 高级工程师。2004 年11 月至2013 年5 月任本公司副总经理；2 013 年5 月至2014 年2 月任本公司董事、副总经理；2014 年2 月至2015 年4 月任湖南金能科技股份有限公司总经理，本公司 董事；2014 年5 月至2015 年4 月任湖南金能科技股份有限公司 副董事长，本公司董事；2015 年4 月至2015 年6 月任湖南金能 科技股份有限公司副董事长，本公司董事、副总经理；2015 年6 月至2016 年12 月任湖南神斧集团一六九化工有限责任公司执行 董事、总经理，湖南金能科技股份有限公司副董事长，本公司董 事、副总经理；2016 年12 月至2018 年1 月任湖南岳阳南岭民 用爆破服务有限公司执行董事，湖南金能科技股份有限公司副董 事长；2016 年12 月至2017 年3 月任湖南岳阳南岭民用爆破服 务有限公司执行董事、总经理、本公司董事、副总经理；2017 年3 月至2018 年1 月任湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司执 行董事、本公司董事、副总经理；2018 年1 月至2018 年6 月任 本公司董事、副总经理；2018 年6 月至今任本公司董事、纪委 书记、工会主席。

陈碧海先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高 级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监 事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运 作指引》第3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被 执行人”。

2、 王小萃女士 ，中国国籍，1968 年9 月出生，在职研究生 学历，高级政工师职称。2001 年7 月至2007 年5 月任湖南湘南

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爆破器材有限责任公司党委委员、工会主席、职工董事；2007 年6 月至2012 年12 月，任湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任 公司党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席；2013 年1 月至2015 年12 月，任湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司 党委委员、党委书记、纪委书记、工会主席；2015 年12 月至2 017 年1 月，任湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司党委委 员、党委书记；2017 年1 月至2018 年6 月任公司双牌分公司党 委书记、总经理；2018 年6 月至今任湖南新天地投资控股集团 有限公司纪检监察审计部经理。

王小萃女士除担任本公司实际控制人湖南新天地投资控股 集团有限公司纪检监察审计部经理外，与公司的董事、监事及持 有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；没有持有本公司股 份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公 司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失 信被执行人”。

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