EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jun 7, 2018

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-025

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第三十 五次会议通知于2018 年5 月28 日以传真、邮件的方式发出，会 议于2018 年6 月7 日以传真方式召开。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。公司全体监事和部分高管列席了会 议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开 合法、有效。会议由公司董事长陈纪明主持，经与会董事认真审 议形成如下决议：

一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任张健辉先生为公司总经理的议案》。鉴于公司原总经理唐志 先生因工作变动原因，已于2018 年6 月6 日申请辞去了公司总 经理职务。为规范公司法人治理结构，保持公司经理层运作的连 续性与稳定性，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经董事 长提名，公司董事会提名委员会审核, 董事会同意聘任张健辉先 生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五 届董事会履职届满时止。

独立董事发表了独立意见。独立董事的独立意见详见公司指 定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。张健辉先生简历见本公告 附件一。

二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任张勤先生为公司常务副总经理、邓安健先生为公司总工程师 的议案》。鉴于公司原常务副总经理陈光保先生因工作变动原因， 已于2018 年6 月6 日申请辞去了公司常务副总经理职务。为规

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范公司法人治理结构，保持公司经理层运作的连续性与稳定性， 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经总经理提名，公司董 事会提名委员会审核, 董事会同意聘任张勤先生为公司常务副 总经理；根据公司实际生产经营情况需要，公司董事会对邓安健 先生职务进行调整，免去其公司副总经理职务，聘任其为公司总 工程师。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五 届董事会履职届满时止。

独立董事发表了独立意见。独立董事的独立意见详见公司指 定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。张勤先生、邓安健先生简 历见本公告附件二。

特此公告。

附件一：张健辉先生简历

附件二：张勤先生、邓安健先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

〇一八年六月八日

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附件一：

张健辉先生简历

张健辉先生 ，中国国籍，1972 年9 月出生，大学本科学历， 政工师，高级经营师。2002 年9 月至2004 年6 月，湖南省向红 机械厂综合管理部部长； 2007 年5 月至2010 年7 月，向红机 械化工有限公司党委委员、副总经理；2010 年7 月至2011 年6 月，湖南神斧民爆工程爆破有限公司总经理；2011 年6 月至2012 年7 月, 湖南神斧民爆集团有限公司发展战略部部长；2012 年7 月至2013 年1 月, 湖南神斧民爆集团有限公司发展战略部部长, 人力资源部长(党委组织部长)；2013 年1 月至2014 年2 月，湖 南新天地投资控股集团有限公司人力资源部（党委干部部）部长； 2014 年2 月至2015 年6 月，湖南南岭民爆工程有限公司副董事 长、总经理；2015 年6 月至2016 年6 月，本公司双牌分公司总 经理、党委书记；2016 年6 月至2016 年12 月，本公司总经理 助理、双牌分公司总经理、党委书记；2016 年12 月至今，本公 司总经理助理、邵阳三化有限责任公司执行董事、党委书记。

张健辉先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高 级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理 人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范 运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信 被执行人”。

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附件二：

张勤先生、邓安健先生简历

1、张勤先生 ，中国国籍，1966 年2 月出生，大学本科学历， 高级工程师。1988 年6 月至1999 年12 月任湖南省向红机械厂 技术员、车间主任、分厂厂长；2000 年1 月至2003 年6 月任湖 南省向红机械厂总工程师；2003 年7 月至2007 年6 月任向红机 械化工有限公司副总经理；2007 年7 月至 2008 年3 月任湘南爆 破器材有限责任公司副总经理；2008 年4 月至2011 年7 月任湘 南爆破器材有限责任公司执行董事、总经理；2011 年7 月至2012 年12 月任湖南神斧民爆集团有限公司技术总监、湘南爆破器材 有限责任公司执行董事、总经理；2012 年12 月至2013 年1 月 任本公司副总经理；2013 年1 月至2014 年2 月任本公司副总经 理、郴州七三二零化工有限公司执行董事、总经理；2014 年2 月至2015 年8 月任本公司副总经理；2015 年8 月至2017 年6 月任湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司执行董事、总经 理，本公司副总经理；2017 年6 月至今任本公司副总经理。

张勤先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高级 管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理 人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范 运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信 被执行人”。

2、邓安健先生， 中国国籍，1966 年11 月出生，本科学历， 高级工程师。1998 年1 月至1998 年12 月任湖南省南岭化工厂 汨罗分厂乳化车间主任；1999 年1 月至2001 年12 月任公司汨 罗生产厂技术科科长；2002 年1 月至2004 年12 月任公司汨罗 生产厂技术质量副厂长；2005 年1 月至2012 年12 月任公司平

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江生产厂正厂级副厂长；2008 年至2010 年兼任公司平江技术改 造工程指挥部副指挥长；2013 年1 月至2014 年5 月任公司平江 分公司总经理、党委书记；2014 年11 月至2015 年4 月，任公 司总经理助理兼平江分公司总经理、党委书记；2015 年4 月至 2015 年6 月任本公司副总经理兼平江分公司总经理、党委书记； 2015 年6 月至2016 年12 月任本公司副总经理兼平江分公司总 经理、党委书记，湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司执行董事； 2016 年12 月至今任本公司副总经理兼湖南神斧集团一六九化工 有限责任公司执行董事、总经理。

邓安健先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高 级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理 人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范 运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信 被执行人”。

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