EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Nov 10, 2017

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2017-036

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称：公司)董事 会于2017 年11 月10 日收到公司董事长李建华先生的书面辞职 申请。李建华先生因工作需要，组织调动原因，申请辞去公司董 事、董事长、战略委员会主任及提名委员会委员、薪酬与考核委 员会委员等所有职务。李建华先生辞职后，不在公司担任其他任 何职务。

公司独立董事就董事长李建华先生的辞职原因进行了核查 并对辞职原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发 表了意见，具体内容详见2017 年11 月11 日《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网 站 www.cninfo.com.cn。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李建华先生的 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会 正常工作，辞职申请自送达董事会时生效。公司将尽快完成董事 会、监事会换届工作。在公司完成董事会换届前，由公司副董事 长兼总经理唐志先生代为履行董事长职责。

李建华先生在公司任职期间诚信勤勉、尽职尽责，为公司整 合后的平稳过渡，战略布局和经营发展做出了巨大贡献，公司董 事会对李建华先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感 谢！

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特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一七年十一月十一日

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