EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Mar 27, 2017

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告

刘宛晨

各位股东及股东代表：

本人作为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，在任职期间忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司股东大会、董事会和董事会专业委员会会议，为公 司规范运作、健康发展发挥了独立董事应有的作用，切实维护了 公司及社会公众股股东的合法权益。现将本人2016 年度履职情 况汇报如下：

一、出席会议情况

2016 年，本人参会情况具体如下：

	董事会召开次数	董事会召开次数		6		1
					股东大会召开次数
现场参会次数	通讯表决次数	委托次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
					亲自出席次数
1	5	0	0	否	1

二、发表独立意见情况

时间	董事会次数	事项	意见类型
2016年4月7日	公司第五届董事会第二十次会议	1、《对公司关联方资金占用及对外担保的专项说明和独立意见》；2、《对公司签署关联交易协议和公司2016年度预计日常关联交易的独立意见；3、《对公司董事、监事和高管人员薪酬的独立意见》；4、《对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2016年度审计机构的独立意见》；5、《对公司<2015年度内部控制评价报告>独立意见》；6、《关于公司2015年度利润 分配预案独立意见》；7、《关于公司对外提供反担保的独立意见》。	无异议
2016 年8 月24日	公司第五届董事会第二十二次会议	《对公司关联方资金占用及对外担保的专项 说明和独立意见》。	无异议
2016年12月9日	公司第五届董事会第二十四次会议	《关于以湖南神斧民爆集团有限公司为主体，收购控股子公司重庆神斧锦泰化工有限公司少数股东权益的 独立意见》。	无异议
备注：以上相关独立意见全文已刊登在巨潮资讯网上备查。

三、对公司进行现场调查的情况

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鉴于本人与公司主要办事处同在长沙，为全面了解公司生 产、经营情况，切实履行独立董事职责，本人除了利用董事会、 股东大会、董事会专业委员会的机会到公司实地调研外，还利用 空余时间专程前往公司总部、生产基地进行考察。对公司经营状 况、管理状况、内部控制、董事会和股东大会决议执行情况、财 务管理、关联交易等事项进行了沟通了解，对公司董事、高级管 理人员履职情况和公司信息披露情况进行了监督和检查。本人还 积极通过网络和民爆行业简报等了解公司及所处民爆行业的动 态信息，密切关注民爆行业在新常态下的发展状况和国家政策导 向变化对民爆行业的影响。结合自己在战略发展、投融资专业方 面的经验，对公司十三五发展规划及国内市场未来战略布局等提 出建议；与公司管理层探讨公司的可持续发展，为公司重大决策 提供参考。

四、任职董事会各专业委员会工作情况

1、作为董事会战略委员会委员，2016 年度，本人参加了1 次战略委员会会议，主要对公司民爆行业十三五发展规划（初稿） 进行审议，并提出了修订、完善的意见。

2、作为审计委员会委员，2016 年度，本人参加了8 次审计 委员会会议，对公司2016 年定期报告、审计部日常审计和专项 审计、公司2017 年审计机构聘任、公司审计部审计工作计划及 总结等事项进行审议，与负责公司2016 年度审计工作的会计师 提前开展审计沟通，就年度审计计划、审计重点内容及实施程序 交换了意见；对公司内部审计部门工作进行了沟通和指导。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、监督公司信息披露管理工作

报告期内，本人对公司2016 年的信息披露情况进行了监督。 并持续关注公司的信息披露工作和公共传媒对公司的报道，督促 公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易 所有关规则以及《公司信息披露管理制度》的有关规定，做好公 司信息披露工作。本人认为公司2016 年的信息披露工作符合《公

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司章程》和《公司信息披露管理制度》的规定，并严格履行了必 要的审批程序，信息披露真实、准确、及时、完整。

2、认真做到独立、客观、公正

2016 年，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的规 定履行职责，按时出席公司的董事会和股东大会会议及担任委员 的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，不受公司大股 东和其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响。本人及直系 亲属、主要社会关系没有在公司或者其附属企业任职；本人也没 有为公司或者其附属企业提供财务、审计等服务，没有从上市公 司及其主要股东或者有利害关系的机构和人员取得额外的，未予 以披露的其他报酬。本人在公司履行独立董事职责时，独立、客 观、审慎的行使表决权，客观、公正的发表独立意见，工作的独 立性不受任何影响。

3、加强学习，提高自身履职能力

为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，本人 认真学习中国证监会、深圳证券交易所及湖南监管局最新的有关 法律法规, 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保 护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己 的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建 议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权 益的保护能力。

六、其他工作情况

2016 年度，本人没有提议召开董事会会议的情况，没有提 议聘请或解聘会计师事务所的情况，没有独立聘请外部审计机构 和咨询机构的情况。公司对于本人履行独立董事的工作给予了积 极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。

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