EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Dec 9, 2016

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2016-026

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第二十 四次会议通知于2016 年11 月29 日以传真、邮件的方式发出， 会议于2016 年12 月9 日以传真方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事9 名。公司全体监事和部分高管列席了 会议。会议由董事长李建华先生主持。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，合法有效。

经参加会议董事认真审议,以9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权，审议通过了《关于以湖南神斧民爆集团有限公司为主体，收 购控股子公司重庆神斧锦泰化工有限公司少数股东权益的议案》。 同意公司以自有资金13,040.66 万元收购重庆锦泰化工有限公 司持有重庆神斧锦泰化工有限公司49%的股权。独立董事发表了 独立意见。

该《议案》详细内容和独立董事的独立意见详见2016 年12 月10 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一六年十二月十日