EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2016-005

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第十九 次会议通知于2016 年3 月19 日以传真、邮件的方式发出，会议 于2016年3月29日以传真方式召开。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9 名。公司全体监事和部分高管列席了会议。 会议由董事长李建华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。

经参加会议董事认真审议,以9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权，审议通过了《关于成立香港子公司并拟投资津巴布韦民爆器 材项目的议案》。同意公司以自有资金750 万美元在香港设立全 资子公司-新天地（香港）国际发展有限公司，并以此为主体投 资建设在津巴布韦的民爆器材生产线项目。

该《议案》具体内容详见公司于2016 年3 月29 日在《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定 信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于成立香港子公 司并拟投资津巴布韦民爆器材项目的公告》。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一六年三月二十九日

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