EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Apr 29, 2015

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2015-022

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第十四 次会议于2015 年4 月29 日在长沙市金麓国际大酒店召开。会议 通知于2015 年4 月19 日以传真、邮件的方式发出，应到董事9 名，实到董事9 名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议 由董事长李建华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议形成如下决议：

1、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 同意吴泽尧先生、谢慧毅先生辞去公司副总经理职务的议案》。 同意吴泽尧先生、谢慧毅先生因工作变动原因辞去公司副总经理 职务。吴泽尧先生、谢慧毅先生辞职后，在公司不再担任任何职 务。

独立董事发表了独立意见。独立董事的独立意见详见2015 年4 月30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

2、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任陈碧海先生、邓安健先生为公司副总经理的议案》。决定聘 任陈碧海先生、邓安健先生为公司副总经理。

因工作需要，陈碧海先生于2014 年2 月辞去公司副总经理 职务，仍担任公司董事职务。陈碧海先生在离任公司副总经理职 务期间，没有买卖公司股票的情况。根据企业面临的发展环境及 公司战略发展需要，为优化班子结构，结合陈碧海先生学识、阅 历及能力情况，公司董事会决定聘任陈碧海先生为公司副总经

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理。陈碧海先生担任公司副总经理后，本公司董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没超过公司 董事总数的二分之一。

独立董事发表了独立意见。独立董事的独立意见详见2015 年4 月30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。陈碧海 先生、邓安健先生简历见本公告附件一。

特此公告。

附件一：陈碧海先生、邓安健先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一五年四月三十日

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附件一：

陈碧海先生、邓安健先生简历

陈碧海先生 ，中国国籍，1967 年5 月出生，大学学历，高 级工程师。1990 年7 月至2001 年7 月，任湖南省南岭化工厂检 验科副科长、科长，质量检验处处长、质量管理处处长，副总工 程师。2001 年8 月至2002 年11 月任公司总经理助理兼科技质 量部部长；2002 年11 月至2004 年10 月任公司技术总监兼科技 质量部部长和技术中心常务副主任；2004 年11 月至 2013 年5 月任本公司副总经理；2013 年5 月至2014 年2 月任本公司董事、 副总经理；2014 年2 月至2015 年4 月任本公司董事、湖南金能 科技股份有限公司副董事长、总经理；2015 年4 月至今任湖南 金能科技股份有限公司副董事长、本公司董事。现被聘任为中国 兵工学会民用爆破器材专业委员会第六届委员、湖南省民用爆破 器材行业专家库专家、湖南省营业性爆破作业单位资质评审专家 库专家、煤炭科学总院爆破技术研究所第一届《煤矿爆破》理事 会理事、湖南省企业科学技术协会第四届理事会理事、湖南省企 业技术改造专项资金申报项目评审专家库专家。

陈碧海先生除担任本公司实际控制人湖南新天地投资控股 集团有限公司控股的湖南金能科技股份有限公司的副董事长外， 与本公司及公司的控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股 份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

邓安健先生 ，男，中国国籍，1966 年11 月出生，本科学历， 高级工程师。1988 年2 月至1990 年8 月，湖南省南岭化工厂乳 化车间从事装药包装工作；1990 年9 月至1993 年6 月，湖南省 化工职工大学学习；1993 年7 月至1994 年8 月，湖南省南岭化 工厂祁东分厂技术科工艺技术员； 1994 年9 月至1996 年12 月， 湖南省南岭化工厂汨罗分厂技术科技术员；1997 年1 月至1997 年12 月任湖南省南岭化工厂汨罗分厂技术科副科长；1998 年1

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月至1998 年12 月任湖南省南岭化工厂汨罗分厂乳化车间主任； 1999 年1 月至2001 年12 月任公司汨罗生产厂技术科科长；2002 年1 月至2004 年12 月任公司汨罗生产厂技术质量副厂长；2005 年1 月至2012 年12 月任公司平江生产厂正厂级副厂长；2008 年至2010 年兼任公司平江技术改造工程指挥部副指挥长；2013 年1 月至2014 年5 月任公司平江分公司总经理、党委书记；2014 年11 月至今，任公司总经理助理兼平江分公司总经理、党委书 记。现被聘任为湖南省民爆行业专家库专家。

邓安健先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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