EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Oct 28, 2014

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-033

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届监事会第五次 会议通知于2014 年10 月18 日以传真、邮件形式发出，会议于 2014 年10 月28 日以传真方式召开。会议应参加表决监事3 人， 实际参加表决监事3 人。会议由监事会主席黄宏军先生主持。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并 形成以下决议：

一、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《公司2013 年第三季度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核湖南南岭民用爆 破器材股份有限公司2014 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于执行新会计准则和调整财务报表的议案》。

本次执行新会计准则和财务信息调整是公司根据财政部和 深交所相关文件要求进行的合理调整， 执行新会计准则能够更 加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合 有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利 益的情形。

特此公告。

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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十九日

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