EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Apr 29, 2014

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-017

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第五次 会议于2014 年4 月29 日在长沙市金麓国际大酒店召开。本次会 议通知已于2014 年4 月19 日以书面和传真方式送达各位董事， 会议应到董事9 名，实到董事8 名。公司独立董事刘宛晨先生书 面委托独立董事张克东先生出席本次董事会。公司全体监事和部 分高管人员列席了会议。独立董事刘宛晨先生的授权委托合法有 效，本次董事会出席董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由公司董 事长李建华先生主持，

经参加会议董事认真审议，以9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权，选举唐志先生为公司第五届董事会副董事长。 特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十九日

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