EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Feb 13, 2014

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-002

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第二次 会议通知于2014 年2 月3 日以传真、邮件的方式发出，会议于 2014 年2 月13 日以传真方式召开。会议应参加表决董事9 名， 实际参加表决董事9 名。公司全体监事和部分高管列席了会议。 会议由董事长李建华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议形成如下决议： 1、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 同意郑立民先生辞去公司第五届董事会副董事长、董事、总经理 职务的议案》。同意郑立民先生因工作变动原因辞去公司副董事 长、董事、总经理职务。郑立民先生辞职后，在公司不再担任任 何职务。

独立董事发表了独立意见。独立董事的独立意见详见2014 年2 月14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

2、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同 意陈碧海先生、邓建国先生辞去公司副总经理职务的议案》。同 意陈碧海先生、邓建国先生因工作变动原因辞去公司副总经理职 务。陈碧海先生辞职后，在公司仍担任董事职务；邓建国先生辞 职后，在公司不再担任任何职务。

独立董事发表了独立意见。独立董事的独立意见详见2014 年2 月14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

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3、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘 任唐志先生为公司总经理的议案》。决定聘任唐志先生为公司总 经理。

独立董事发表了独立意见。独立董事的独立意见详见2014 年2 月14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。唐志先 生简历见本公告附件一。

4、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 增补唐志先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》。唐志先 生担任公司董事后，本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计没超过公司董事总数的二分之 一。

独立董事发表了独立意见。独立董事的独立意见详见2014 年2 月14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。增补董 事候选人简历见本公告附件一。

该《提案》需提交公司2013 年年度股东大会审议。

5、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任何晖先生为公司财务总监、吴泽尧先生为公司副总经理的议 案》。决定聘任何晖先生为公司财务总监、吴泽尧先生为公司副 总经理。独立董事发表了独立意见。独立董事的独立意见详见 2014 年2 月14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。何 晖先生、吴泽尧先生简历见本公告附件二。

6、以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 公司受托管理湖南金能爆破工程有限公司的议案》，关联董事李 建华、郑立民、陈光保回避表决。独立董事对该事项表示事前认 可，并发表独立意见。《关于与关联人签订<委托管理协议书>暨 关联交易的公告》、独立董事的事前认可意见和独立意见详见 2014 年2 月14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

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《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

附件一：唐志先生简历

附件二：何晖先生、吴泽尧先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一四年二月十四日

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附件一：

唐志先生简历

唐志先生，中国国籍， 1967 年2 月出生，大学学历，高级 经济师。1997 年8 月至2002 年11 月任南岭化工厂纪委书记， 2001 年8 月至2007 年8 月任本公司副总经理兼董事会秘书。2007 年8 月至2010 年8 月任本公司副董事长。2010 年8 月至2011 年4 月任本公司副董事长，南岭化工厂常务副厂长。2011 年4 月至2012 年9 月任湖南省南岭化工集团有限责任公司董事长、 本公司副董事长。2012 年9 月至2013 年4 月任湖南新天地投资 控股集团有限公司副董事长、党委副书记，湖南省南岭化工集团 有限责任公司执行董事、党委书记、总经理，本公司副董事长。 2013 年4 月至2014 年1 月任湖南新天地投资控股集团有限公司 副董事长、党委副书记，湖南省南岭化工集团有限责任公司执行 董事、党委书记、总经理。2014 年1 月至今任湖南新天地投资 控股集团有限公司副董事长、党委副书记。

唐志先生除担任本公司实际控制人湖南新天地投资控股集 团有限公司副董事长、党委副书记外，与本公司及公司的控股股 东不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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附件二：

何晖先生、吴泽尧先生简历

何晖先生， 中国国籍，1969 年8 月出生，大学本科学历， 高级会计师。2001 年4 月至2002 年10 月任湖南省湘南器材有 限责任公司副总会计师兼财务部部长；2002 年11 月至2007 年4 月任湖南省湘南器材有限责任公司总经理助理兼财务部部长； 2007 年5 月至2007 年10 月任湖南神斧民爆集团有限公司资产 财务部副部长；2007 年10 月至2011 年4 月任湖南神斧民爆集 团有限公司资产财务部部长；2011 年5 月至2012 年12 月任湖 南神斧民爆集团有限公司副总会计师；2013 年元月2013 年8 月 任公司总经理助理兼资本财务部部长。2013 年8 月至今任公司 总经理助理。

何晖先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实际 控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴泽尧先生， 中国国籍，1964 年5 月出生，大学本科学历， 教授级高级工程师，硕士生导师。国家工信部民爆专家库成员、 中国爆破器材行业协会民爆标技委专家成员。1986 年6 月至1988 年11 月，湖南省怀化医学高等专科学校任教；1988 年12 月至 2004 年10 月，长沙矿冶研究院任课题组长；2004 年11 月至2008 年5 月，任湖南金能科技股份有限公司任工程技术部副部长、市 场部部长；2008 年6 月至 2011 年3 月，任湖南金能科技股份 有限公司副总经理，技术委员会副主任；2011 年4 月至2013 年 11 月，任湖南金能科技股份有限公司常务副总经理。2013 年10 月至今任湖南南岭民爆工程有限公司董事长。

吴泽尧先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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