EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Nov 18, 2013

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2013-041

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第一次 会议于2013 年11 月18 日在长沙市金麓国际大酒店召开。会议 应到董事9 名，实到董事8 名。公司董事吕春绪先生书面委托董 事郑立民先生出席本次董事会。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法、有效。会议由全体董事推举李建华 先生主持，监事会成员列席了会议。经与会董事认真审议形成如 下决议：

一、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举李建华先生为 公司第五届董事会董事长。

二、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举吕春绪先生为 公司第五届董事会副董事长。

三、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举郑立民先生为 公司第五届董事会副董事长。

四、会议以选举方式分别选举产生了董事会四个专门委员 会：

（1）以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举李建华先生、 刘宛晨先生、吕春绪先生为公司董事会战略委员会委员。其中， 李建华先生为主任；

（2）以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举鲍卉芳女士、 李建华先生、张克东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。 其中，鲍卉芳女士为主任；

（3）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举鲍卉芳女士、 张克东先生、李建华先生为公司董事会提名委员会委员。其中， 鲍卉芳女士为主任；

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（4）以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举张克东先生、 刘宛晨先生、寻天衢先生为公司董事会审计委员会委员。其中， 张克东先生为主任。

五、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任郑立民先生为公司总经理的议案》，决定聘任郑立民先生为 公司总经理。郑立民先生简历见本公告附件一。

六、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 提名孟建新先生为公司董事会秘书、肖文先生为证券事务代表的 提案》，决定续聘孟建新先生为公司第五届董事会秘书，肖文先 生为公司证券事务代表。孟建新先生、肖文先生简历见本公告附 件二。

七、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 提名陈光保先生为公司常务副总经理、孟建新先生等七人为公司副总 经理、孟建新先生兼任总法律顾问的议案》，决定聘任陈光保先生 为公司常务副总经理,决定聘任孟建新先生、陈碧海先生、邓建国 先生、秦和清先生、张勤先生、吴教建先生、谢慧毅先生为公司副 总经理；孟建新先生兼任公司总法律顾问。上述八名高管简历见 本公告附件三。

公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见。该《意 见》全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

八、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任公司内部审计机构负责人的议案》，决定聘任张俊程先生为 公司内部审计机构负责人。张俊程先生简历见本公告附件四。

附件一：郑立民先生个人简历 附件二：孟建新先生、肖文先生个人简历 附件三：公司八名高管个人简历 附件四：张俊程先生个人简历 特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一三年十一月十九日

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附件一：

郑立民先生个人简历

郑立民先生， 中国国籍，1963 年2 月出生，研究生学历， 高级经济师。2001 年8 月至2007 年8 月任本公司副总经理。2007 年9 月至2010 年8 月任本公司常务副总经理。2010 年8 月至2011 年4 月任本公司董事、总经理。2011 年4 月至2012 年9 月任湖 南省南岭化工集团有限责任公司董事、党委书记，本公司董事、 总经理。2012 年9 月至2013 年4 月任本公司董事、总经理；湖 南新天地投资控股集团有限公司董事、党委委员。2013 年4 月 至今任本公司副董事长、总经理；湖南新天地投资控股集团有限 公司董事、党委委员。

郑立民先生除担任本公司实际控制人的董事、党委委员外， 与本公司及公司的控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股 份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

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附件二：

孟建新先生、肖文先生个人简历

孟建新先生， 中国国籍，1968 年 2 月出生，大学学历，高 级经济师，信用管理师。历任本公司汨罗生产厂厂长、公司人力 资源部部长、证券部部长，2004 年 1 月至 2007 年 8 月担任本公 司总法律顾问兼证券部长，2007 年 8 月至 2008 年 1 月担任本公 司总法律顾问兼董秘，2008 年 3 月至 2011 年 4 月担任本公司副 总经理、总法律顾问兼董事会秘书。2011 年 4 月至 2012 年 9 月 任湖南省南岭化工集团有限责任公司董事，本公司副总经理、总 法律顾问兼董事会秘书。2012 年 9 月至今任本公司副总经理、 总法律顾问兼董事会秘书，湖南新天地投资控股集团有限公司党 委委员。

孟建新先生除担任本公司实际控制人的党委委员外，与本公 司及公司的控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖文先生 中国国籍，1973 年3 月出生，大学学历，经济师。 曾任南岭化工厂保卫干事、宣传干事、办公室秘书、副主任、主 任、改制办主任、机关党支部书记等职，2006 年12 月至2007 年8 月担任本公司证券部副部长。2007 年8 月至2007 年12 月 担任本公司证券事务代表、证券部副部长。2008 年1 月至2013 年1 月担任本公司证券部部长、法律事务部部长、证券事务代表； 2013 年至今任本公司证券事务代表、证券与法律事务部部长、 投资发展部部长。2011 年9 月至今兼任永州旺达民爆器材经营 公司监事会主席。

肖文与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实际控制 人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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附件三：

公司八名高管个人简历

1、陈光保先生， 中国国籍，1960年9月出生，本科学历，政 工师、高级经营师。2003年9月至2008年4月任湖南一六九公司总 经理、党委书记、董事长。2007年4月至2012年5月任湖南神斧民 爆集团有限公司党委委员，副总经理。2012年6月至2012年9月任 本公司副总经理、董事，湖南神斧民爆集团有限公司党委委员； 2012年9月至2013年4月任本公司副总经理、董事，湖南新天地投 资控股集团有限公司董事、党委委员。2013年4月至今任本公司 常务副总经理、董事；湖南新天地投资控股集团有限公司董事、 党委委员。

陈光保先生除担任本公司实际控制人的董事、党委委员外， 与本公司及公司的控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股 份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

2、孟建新先生， 个人简历详见附件二

3、陈碧海先生， 中国国籍，1967 年 5 月出生，大学学历， 高级工程师。2001 年 8 月至 2002 年 11 月任公司总经理助理兼 科技质量部部长，2002 年 11 月至 2004 年 10 月任公司技术总监 兼科技质量部部长和技术中心常务副主任，2004 年 11 月至 2013 年 5 月任本公司副总经理，2013 年 5 月至今任本公司董事、副 总经理。

陈碧海先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存 在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、邓建国先生 中国国籍，1963 年10 月出生，大学学历， 高级经济师。2001 年8 月至2001 年10 月任本公司企业管理部 部长， 2001 年10 月至2008 年3 月任公司管理总监，2008 年3 月至2010 年3 月任本公司总经济师，2010 年3 月至今任本公司

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副总经理。

邓建国先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存 在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、秦和清先生， 中国国籍， 1966 年3 月出生，大专学历， 工程师、经济师。2000 年1 月至2003 年9 月任湖南一六九化工 有限责任公司副总工程师、科研所所长。2003 年9 月至2004 年 10 月，任湖南一六九化工有限责任公司副总工程师、科技质量 管理部部长、科研所所长、董事。2004 年10 月至2006 年10 月 任湖南一六九化工有限责任公司董事。2006 年11 月至2007 年3 月任湖南一六九化工有限责任公司董事、总经理助理。2007 年3 月至2008 年4 月任湖南一六九化工有限责任公司副总经理。 2008 年4 月至2011 年7 月任湖南一六九化工有限责任公司执行 董事、总经理。2011 年8 月至2012 年5 月，任湖南神斧民爆集 团有限公司投资总监。2012 年6 月至今任本公司副总经理。

秦和清先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存 在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、张勤先生， 中国国籍，1966 年2 月出生，大学本科学历， 高级工程师。1988 年6 月至1999 年12 月任湖南省向红机械厂 技术员、车间主任、分厂厂长。2000 年1 月至2003 年6 月任湖 南省向红机械厂总工程师。2003 年7 月至2007 年6 月任向红机 械化工有限公司副总经理。2007 年7 月至2008 年3 月任湘南爆 破器材有限责任公司副总经理。2008 年4 月至2011 年7 月任湘 南爆破器材有限责任公司执行董事、总经理。2011 年7 月至2012 年12 月任湖南神斧民爆集团有限公司技术总监、湘南爆破器材 有限责任公司执行董事、总经理。2012 年12 月至2013 年1 月 任本公司副总经理。2013 年1 月至今任本公司副总经理、郴州 七三二零化工有限公司执行董事、总经理。

张勤先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存

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在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、吴教建先生 中国国籍，1968 年5 月出生，大学学历， 高级经营师。1997 年12 月至1999 年8 月任南岭化工厂销售一 处副处长。1999 年8 月至2001 年8 月任南岭化工厂销售二处处 长。2001 年8 月至2002 年2 月12 日任南岭化工厂市场营销部 销售主管。2003 年1 月至2010 年12 月任本公司市场营销部部 长。2010 年8 月至12 月任本公司副总经理兼市场营销部部长。 2011 年1 月至2012 年3 月任本公司副总经理。2012 年3 月至今 任本公司副总经理，湖南鸿欣达物流有限公司董事长。

吴教建先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存 在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、谢慧毅先生， 中国国籍，1965 年4 月出生，本科学历， 经济师。1999 年1 月至1999 年12 月任公司双牌生产厂常务副 厂长。2000 年1 月至2004 年12 月任公司祁东生产厂厂长。2005 年1 月至2008 年12 月任公司人力资源部部长。2009 年1 月至 2011 年3 月任公司双牌生产厂厂长。2011 年4 月至2013 年1 月 任本公司副总经理兼双牌生产厂厂长。2013 年1 月至今任本公 司副总经理，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司双牌分公司总 经理。

谢慧毅先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存 在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述人员之间不存在关联关系， 与持有公司百分之五以上 股份的股东不存在关联关系。

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附件四：

张俊程先生简历

张俊程先生 中国国籍，1970 年11 月出生，大学学历，高 级经济师。曾任湖南湘南爆破器材有限责任人事劳动教育处副处 长；人力资源部部长、改制办主任；党委工作部部长兼纪律副书 记、工程部部长。2009 年7 月至2010 年6 月任神斧集团发展战 略部经济运营主管。2010 年7 月至2012 年12 月任本公司审计 部主管。2010 年5 月至2013 年1 任神斧集团发展战略部副部长。 2013 年1 月至今任本公司运营管理部部长。

张俊程先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员、其他持有公司百 分之五以上股份的 股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及 其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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