EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Nov 1, 2013

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2013-035

湖南南岭民用爆破破器材股份有限公司 关于股东提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南南岭民用爆破破器材股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）董事会于2013 年10 月30 日收到股东湖南省南 岭化工集团有限责任公司董事提名案，分别提名李建华先生、吕 春绪先生、郑立民先生、寻天衢先生、陈光保先生、陈碧海先生 为公司第五届董事会董事候选人。

湖南省南岭化工集团有限责任公司持有本公司股

173,075,912 股，持股比例46.62%，符合《公司章程》关于股东 提名董事候选人的规定。

公司董事会提名委员会对李建华先生、吕春绪先生、郑立民 先生、寻天衢先生、陈光保先生、陈碧海先生的任职资格和经历 进行了严格审查，认为李建华先生、吕春绪先生、郑立民先生、 寻天衢先生、陈光保先生、陈碧海先生任职条件、工作经历符合 《公司章程》对董事的任职要求，同意推荐股东提名的李建华先 生、吕春绪先生、郑立民先生、寻天衢先生、陈光保先生、陈碧 海先生为公司第五届董事会董事候选人。公司独立董事就公司股 东提名李建华先生、吕春绪先生、郑立民先生、寻天衢先生、陈 光保先生、陈碧海先生为公司第五届董事会董事候选人事项发表 了独立意见，同意提名李建华先生、吕春绪先生、郑立民先生、 寻天衢先生、陈光保先生、陈碧海先生为公司第五届董事会董事 候选人。

本次提名将提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

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特此公告。

湖南南岭民用爆破破器材股份有限公司董事会 二〇一三年十一月二日

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附件：

公司第五届董事会董事候选人简历

1、李建华先生 ，中国国籍，1964年7月出生，中共党员，研 究生学历。历任湖南省人事厅（省编办）地区机构编制处副主任 科员，湖南省人事厅（省编办）综合处副主任科员、主任科员， 湖南省人事厅（省编办）事业编制处主任科员，湖南省人事厅（省 编办）事业单位登记管理办公室副主任，湖南省人事厅（省编办） 事业单位登记管理处处长，湖南省委企业工委监事会工作部部 长、监事会技术中心主任，湖南省国资委人事处处长，湖南省政 府派驻省属重点企业监事会主席，湖南神斧投资管理有限公司董 事长、党委副书记、湖南神斧民爆集团有限公司董事长，党委副 书记。2012年4月至今，任本公司董事长，湖南神斧投资管理有 限公司执行董事，湖南新天地投资控股集团有限公司董事长、党 委副书记。

李建华先生除担任本公司实际控制人的董事长、党委副书记 外，与本公司及公司的控股股东不存在关联关系；没有持有本公 司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

2、吕春绪先生 ，中国国籍，1943 年3 月出生，大学学历， 博士生导师，国家有突出贡献的中青年专家。1988 年11 月 ---1994 年8 月任华东工程学院化工学院副院长，1994 年9 月 ---1995 年12 月任南京理工大学校长助理，1996 年1 月任南京 理工大学副校长。现任中国民爆学会主任委员、中国民爆器材行 业协会副理事长、中国民爆行业专家委员会副主任委员、江苏省 化工学会副理事长、江苏省药物中间体及表面活性剂工程技术中 心主任、江苏省精细化工专业委员会主任委员、南京理工大学炸 药研究中心主任及国际炸药工作者协会、国际烟火学会会员、南

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京东诺工业炸药高科技有限公司董事长、青海海西东诺化工有限 公司董事长等职务。2001 年8 月至今任本公司副董事长。

吕春绪先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存 在关联关系；持有本公司股份72 万股；没有受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、郑立民先生 ，中国国籍，1963年2月出生，研究生学历， 高级经济师。2001年8月至2007年8月任本公司副总经理。2007 年9月至2010年8月任本公司常务副总经理。2010年8月至2011年4 月任本公司董事、总经理。2011年4月至2012年9月任湖南省南岭 化工集团有限责任公司董事、党委书记，本公司董事、总经理。 2012年9月至2013年4月任本公司董事、总经理；湖南新天地投资 控股集团有限公司董事、党委委员。2013年4月至今任本公司副 董事长、总经理；湖南新天地投资控股集团有限公司董事、党委 委员。

郑立民先生除担任本公司实际控制人的董事、党委委员外， 与本公司及公司的控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股 份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

4 、寻天衢先生， 中国国籍，1985年8月14日出生，本科学历, 律师、注册会计师，2008年5月至2008年9月任安永会计师事务所 审计员；2009年7月至2010年11月任中国信达资产管理股份有限 公司业务经理；2010年11月至今任保利民爆科技股份有限公司总 经理助理、总法律顾问。

寻天衢先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存 在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、陈光保先生， 中国国籍，1960年9月出生，本科学历，

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政工师、高级经营师。2003年9月至2008年4月任湖南一六九公司 总经理、党委书记、董事长。2007年4月至2012年5月任湖南神斧 民爆集团有限公司党委委员，副总经理。2012年6月至2012年9 月任本公司副总经理、董事，湖南神斧民爆集团有限公司党委委 员；2012年9月至2013年4月任本公司副总经理、董事，湖南新天 地投资控股集团有限公司董事、党委委员。2013年4月至今任本 公司常务副总经理、董事；湖南新天地投资控股集团有限公司董 事、党委委员。

陈光保先生除担任本公司实际控制人的董事、党委委员外， 与本公司及公司的控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股 份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

6、陈碧海先生， 中国国籍，1967 年 5 月出生，大学学历， 高级工程师。2001 年 8 月至 2002 年 11 月任公司总经理助理兼 科技质量部部长，2002 年 11 月至 2004 年 10 月任公司技术总监 兼科技质量部部长和技术中心常务副主任，2004 年 11 月至 2013 年 5 月任本公司副总经理，2013 年 5 月至今任本公司董事、副 总经理。

陈碧海先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存 在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述人员之间不存在关联关系， 与持有公司百分之五以上 股份的股东不存在关联关系。

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