EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Nov 1, 2013

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2013-033

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第三十 一次会议通知于2013 年10 月21 日以传真、邮件的方式发出， 会议于2013 年10 月31 日以传真方式召开。会议应参加表决董 事9 名，实际参加表决董事9 名。公司全体监事和部分高管列席 了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 召开合法、有效。会议由公司董事长李建华主持，经与会董事认 真审议形成如下决议：

一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修改<公司章程>的议案》。

公司章程修改前后对照情况见本公告附件一；公司章程全文 详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

该《提案》需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 提名张克东等3 人为公司第五届董事会独立董事候选人的提 案》。同意提名张克东、鲍卉芳、刘宛晨为公司第五届董事会独 立董事候选人。独立董事候选人简历见本公告附件二。

该《提案》在上报深圳证券交易所且该所在规定的时间内未 发表异议后提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

三、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 公司股东提名第五届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司 章程》相关规定，公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司提 名李建华先生、吕春绪先生、郑立民先生、寻天衢先生、陈光保

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先生、陈碧海先生为公司第五届董事会董事候选人。经审查，李 建华先生、吕春绪先生、郑立民先生、寻天衢先生、陈光保先生、 陈碧海先生任职条件、工作经历符合《公司章程》对董事的任职 要求，同意将上述股东提名议案提交公司2013 年第一次临时股 东大会选举表决。具体详见2013 年11 月2 日《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露 网站www.cninfo.com.cn 上的《关于股东提名董事候选人的公 告》

上述董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

四、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 提议召开2013 年第一次临时股东大会的议案》。决定于2013 年 11 月18 日在长沙市金麓国际大酒店召开公司2013 年第一次临 时股东大会，审议董事会、股东提交的相关议案。

股东大会召开的相关内容详见2013 年11 月2 日《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及公司指定 信息披露网站www.cninfo.com.cn 上的 《关于召开2013 年第 一次临时股东大会的通知》。

公司独立董事就公司第五届董事会董事、独立董事候选人资 格发表了独立意见。独立意见全文详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 和11 月2 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券日报》。

附件一、公司章程修改前后对照情况

附件二、公司第五届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一三年十一月二日

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附件一：

公司章程修改前后对照情况

修改前 修改后

第一百四十四条 公司设监事会。监事 第一百四十四条 公司设监事会。 会由三名监事组成，监事会设主席 1 人。监 监事会由五名监事组成，监事会设主席 事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事 1 人。监事会主席由全体监事过半数选 会主席召集和主持监事会会议，监事会主席 举产生。 监事会主席召集和主持监事会 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 会议，监事会主席不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上监事共同推举 上监事共同推举一名监事召集和主持监事会 一名监事召集和主持监事会会议。 会议。 监事会职工代表的比例不低于 监事会职工代表的比例不低于 1/3。监 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通 事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 过职工代表大会、职工大会或者其他形 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 式民主选举产生。 股东大会选举非职工监事时，应采 股东大会选举非职工监事时，应采取累 取累积投票制。 积投票制。

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附件二：

公司第五届董事会独立董事候选人简历

1、张克东先生 ，中国国籍，1963年3月出生，大学学历，注 册会计师。历任中天信会计师事务所副主任会计师、国务院派出 国有企业监事会主席特别技术助理。现为信永中和会计师事务所 合伙人、副总经理，安徽司尔特肥业股份有限公司、国金通用基 金管理有限公司独立董事。2010年8月至今任本公司独立董事。

张克东先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存 在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得独立董事任职资格证 书。

2、 鲍卉芳女士 ，中国国籍，1963年3月出生，律师。法律硕 士，曾任职于中华人民共和国最高人民检察院，现任北京市康达 律师事务所合伙人律师，中华全国律师协会金融证券专业委员会 委员。现任航空动力股份有限公司、乔丹体育股份有限公司、厦 门吉比特网络技术股份有限公司独立董事。2010年8月至今任本 公司独立董事。

鲍卉芳女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存 在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得独立董事任职资格证 书。

3 、刘宛晨先生 ，中国国籍，1970年12月出生，经济学博士， - 硕士生导师。历任财富证券投资银行总部董事副总经理，财富 里昂证券有限责任公司投资银行总部执行董事，湖南省郴州市人 民政府高级经济顾问。现任湖南大学会计学院教授，湖南大学校 友会副主任、湖南大学教育基金会秘书长。2010年8月至今任本 公司独立董事。

刘宛晨先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存 在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他

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有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得独立董事任职资格证 书。

上述人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

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