EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Aug 8, 2013

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2013-027

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第四届董事会第二十八会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第二十 八次会议通知于2013 年7 月29 日以传真、邮件的方式发出，会 议于2013 年8 月8 日以传真方式召开。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。公司全体监事和部分高管列席了会 议。会议由董事长李建华先生主持。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定。

经参加会议董事认真审议，以9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权，审议通过了《关于公司以银行委托贷款方式投资祁阳县城至 冷水滩公路工程项目建设的议案》。拟同意公司向永州市交通建设 投资有限公司提供总额不超过5 亿元的委托贷款用于祁阳县城至 冷水滩公路工程项目建设。独立董事发表了独立意见。

该《议案》具体内容和独立董事独立意见详见2013 年8 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

该《议案》需提交公司股东大会审议表决。股东大会具体召 开时间另行确定。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一三年八月九日

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