EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jan 30, 2013

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2013-003

关于独立董事同意姜小国、陈友民等3 名同志 辞去公司高管职务独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独 立董事工作制度》等有关规章制度的规定，作为公司的独立董事， 现就姜小国先生辞去公司常务副总经理、财务总监职务、陈友民 先生辞去公司副总经理职务、张顺川先生辞去公司副总经理职务 发表如下独立意见：

姜小国先生因工作变动申请辞去公司常务副总经理、财务总 监职务，陈友民先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务，张 顺川先生因到法定退休年龄申请辞去公司副总经理职务。

姜小国先生、陈友民先生、张顺川先生分别向董事会提出了 书面辞职请求，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过上述 辞职申请，程序规范，符合有关法律法规及公司章程的有关规定。

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