EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Dec 7, 2012

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2012-065

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第四届董事会第二十三会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第二十 三次会议于2012 年12 月6 日在湖南长沙市召开。本次会议通知 已于2012 年11 月26 日以书面和传真方式送达各位董事，会议 应到董事9 名，实到董事9 名。公司全体监事和部分高管人员列 席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法、有效。会议由公司董事长李建华先生主持，经与会董事 认真审议形成如下决议：

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于湖 南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司增加注册资本的议 案》。同意湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材股份有限责任公司（以 下简称“合资公司”）注册资本由19000 万元增加到24000 万元； 本公司按49%的比例认缴合资公司注册资本增加额2450 万元； 授权本公司委派的董事在合资公司董事会上对上述增加注册资 本的议案投赞成票。

合资公司是本公司于2008 年9 月与澳瑞凯欧洲管理公司共 同出资成立的中外合资企业，合资公司成立时注册资本11000 万 元，其中澳瑞凯欧洲管理公司出资5610 万元，占注册资本的51%， 我公司出资5390 万元，占注册资本的49%。合资公司在平江县 建设年产4000 万发导爆管雷管和1.5 亿米塑料导爆管生产线， 最初项目总投资预算为31423.363 万元。

合资公司设立后，因生产线技术设计变更原因，2011 年3

1

月合资公司将项目总投资预算增加至54503.26 万元，注册资本 由11000 万元人民币增加到19000 万元人民币，由中外双方按照 原各自占合资公司注册资本的比例同比例增资。其中本公司按 49%的比例认缴增加的注册资本3920 万元人民币。

由于安全技术措施改变、工程建设与服务费用增加等原因， 原总投资预算不能满足项目建设的需求，根据合资公司最新的预 算，该项目预算总投资最终将为67680.24 万元。根据相关法律 法规的规定，合资公司需增加注册资本以解决投资总额增加问 题。

合资公司项目建设已经接近尾声，土建工程已经完工，所有 采购合同都已经签订并履行，95%的设备已经运抵平江现场，预 计生产线将于2013 年3 月底建成试产。

2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于聘任张勤先生为公司副总经理的议案》，决定聘任张勤先生为 公司副总经理。

公司独立董事发表了独立意见，详见2012 年12 月7 日《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指 定信息披露网站 www.cninfo.com.cn

张勤先生简历见本公告附件一。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一二年十二月七日

2

附件一：

张勤先生简历

张勤先生，中国国籍，1966 年2 月出生，大学本科学历， 高级工程师。1988 年6 月至1999 年12 月，任湖南省向红机械 厂技术员、车间主任、分厂厂长；2000 年1 月至2003 年6 月， 任湖南省向红机械厂总工程师；2003 年7 月至2007 年6 月，任 向红机械化工有限公司副总经理；2007 年7 月至2008 年3 月， 任湘南爆破器材有限责任公司副总经理；2008 年4 月至2011 年 7 月，任湘南爆破器材有限责任公司执行董事、总经理;2011 年 7 月至今，任湖南神斧民爆集团有限公司技术总监、湘南爆破器 材有限责任公司执行董事、总经理。

张勤先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实际 控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3