EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Apr 6, 2012

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2012-020

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第十三 次会议通知于2012 年3 月31 日以传真、邮件的方式发出，会议 于2012 年4 月5 日以传真方式召开。会议应参加表决董事8 名， 实际参加表决董事8 名。公司全体监事和部分高管列席了会议， 会议由公司副董事长唐志先生主持。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过了《关于公司2011 年度日常关联交易超出预计金额未及 时履行信息披露义务的整改措施》。

该《整改措施》详见2012 年4 月6 日《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一二年四月六日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==