EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2010

Aug 31, 2010

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2010-028

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第一次 会议通知于2010 年8 月29 日以书面的方式发出,会议于2010 年 8 月29 日在湖南长沙枫林宾馆召开。会议应到董事9 名，实到 董事9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法、有效。会议由全体董事推举陈光正先生主持，监事会成 员列席了会议。经与会董事认真审议形成如下决议：

一、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举陈光正先生为 公司第四届董事会董事长。

二、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举吕春绪先生为 公司第四届董事会副董事长。

三、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举唐志先生为公 司第四届董事会副董事长。

四、会议以选举方式分别选举产生了董事会四个专门委员 会：

（1）以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举陈光正先生、 刘宛晨先生、吕春绪先生为公司董事会战略委员会委员。其中， 陈光正先生为主任；

• （2）以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举鲍卉芳女士、

• 张华先生、张克东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。其 中，鲍卉芳女士为主任；

（3）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举鲍卉芳女士、 张克东先生、李铁良先生为公司董事会提名委员会委员。其中，

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鲍卉芳女士为主任；

（4）以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举张克东先生、 刘宛晨先生、唐志先生为公司董事会审计委员会委员。其中，张 克东先生为主任。

五、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任郑立民先生为公司总经理的议案》，决定聘任郑立民先生为 公司总经理。郑立民先生简历见本公告附件。

六、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 提名孟建新先生为公司董事会秘书、肖文先生为证券事务代表的 提案》，决定续聘孟建新先生为公司第四届董事会秘书，肖文先 生为公司证券事务代表。孟建新先生、肖文先生简历见本公告附 件。

七、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 提名闫晓东先生等八人为公司副总经理、姜小国先生兼任财务总监、 孟建新先生兼任总法律顾问的议案》，决定聘任闫晓东先生、陈碧 海先生、姜小国先生、张顺川先生、孟建新先生、邓建国先生、 陈友民先生、吴教建先生为公司副总经理，聘任姜小国先生为公 司财务总监、孟建新先生为公司总法律顾问。上述八名高管简历 见本公告附件。

公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见。该 《意见》全文详见公司指定信息披露网 “巨潮网”。

八、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任公司内部审计负责人的议案》，决定聘任胡健先生为公司内 部审计负责人。胡健先生简历见本公告附件。

附件：高管、证券事务代表、内部审计负责人简历

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

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二〇一〇年八月二十九日

附件一：

公司高管、证券事务代表、内部审计负责人简历

1、郑立民先生 中国国籍，1963 年2 月出生，大学学历， 高级经济师。2001 年8 月---2007 年8 月任本公司副总经理。 2007 年9 月至今任本公司常务副总经理。

郑立民先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、闫晓东先生 中国国籍，1962 年6 月出生，大专学历， 高级经济师。1998 年1 月---1999 年12 月任南岭化工厂南岭分 厂厂长，2000 年1 月---2001 年7 月任南岭化工厂祁东分厂厂长， 2001 年8 月至今任本公司副总经理。

闫晓东先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、陈碧海先生 中国国籍，1967 年5 月 4 日出生，大学 本科学历，高级工程师。2001 年8 月---2002 年11 月任本公司 总经理助理兼科技质量部部长，2002 年11 月2004 年10 月任 公司技术总监兼科技质量部部长和技术中心常务副主任，2004 年11 月至今任本公司副总经理。湖南省企业科学技术协会第三 届理事会理事，湖南省企业技术改造专项资金申报项目评审专家 库专家。

陈碧海先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、姜小国先生 中国国籍，1963 年6 月出生，大学学历，

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高级会计师。2001 年8 月---2006 年12 月任公司财务总监兼财 务资产部部长，2007 年1 月---2007 年8 月任公司财务总监，2007 年8 月至今任本公司副总经理兼财务总监。

姜小国先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、张顺川先生 中国国籍，1952 年6 月出生，大专学历， 中共党员、政工师。历任中国人民解放军第七三二零工厂工人、 车间主任、政治处主任、工会主席、副厂长、厂长等职，2006 年 4 月至2007 年6 月任郴州七三二零化工有限公司董事长、总经 理，2007 年7 月至今任公司副总经理兼公司全资子公司郴州七 三二零化工有限公司董事长、总经理。

张顺川先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、孟建新先生 中国国籍，1968 年2 月出生，大学学历， 高级经济师。历任本公司人力资源部部长、 证券部部长， 2004 年1 月---2007 年8 月担任本公司总法律顾问兼证券部长， 2007 年8 月---2008 年1 月担任本公司总法律顾问兼董秘，2008 年3 月至今担任本公司副总经理、总法律顾问兼董秘。现为湖南省国 资委青年联合会常委。

孟建新先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、邓建国先生 中国国籍，1963 年10 月出生，大学学历， 高级经济师。2001 年8 月至2001 年10 月任本公司企业管理部 部长， 2001 年10 月---2008 年3 月任公司管理总监，2008 年 3 月至2010 年3 月任本公司总经济师，2010 年3 月1 日起任本 公司副总经理。

邓建国先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实

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际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、陈友民先生 中国国籍，1963 年11 月出生，大学学历， 高级工程师。历任本公司科技质量部部长、汨罗生产厂厂长。 2004 年8 月2007年12月担任本公司技术总监兼科技质量部长。 2008 年3 月至2010 年3 月任本公司总工程师，2010 年3 月1 日 起任本公司副总经理。

陈友民先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、吴教建先生 中国国籍，1968 年5 月出生，大学学历， 高级经营师。1997 年12 月-1999 年8 月任南岭化工厂销售一处 副处长，1999 年8 月至2001 年8 月任南岭化工厂销售二处处长， 2001 年8 月至2002 年2 月12 日任南岭化工厂市场营销部销售 主管，2003 年元月至今任本公司市场营销部部长，现任双牌县 第七届政协委员会常委。

吴教建先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、肖文先生 中国国籍，1973 年3 月出生，大学学历，经 济师。曾任湖南省南岭化工厂办公室副主任、主任、改制办主任、 机关党支部书记等职，2006 年12 月---2007 年8 月担任本公司 证券部副部长。2007 年8 月---2007 年12 月担任本公司证券事 务代表、证券部副部长。2008 年1 月至今担任本公司证券事务 代表、证券部部长、法律事务部部长。

11、胡健先生 中国国籍，1971 年8 月出生，大学学历， 会计师。曾任湖南省南岭化工厂财务处会计，审计处审计员。2003 年1 月至2006 年12 月任本公司证券部和审计部主办、主管，湖 南省南岭化工厂包装材料有限公司监事。2007 年1 月任本公司 审计部主管。2010 年5 月至今任本公司审计部副部长。

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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司自2001 年8 月创立以 来，与控股股东南岭化工厂实行“业务、资产、财务、机构、人 员”五分开运作。胡健先生与实际控制人湖南省国资委没有直接 联系，不直接发生关系，只对本公司董事会审计委员负责并报告 工作。

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