EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Jul 28, 2007

证券代号:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2007-029

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第二届监事会第六次 会议于2007 年7 月 26 日在长沙蓉园宾馆召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议由监事会主席明景谷主持，公司部分高 管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并形成以下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通 过了《公司第二届监事会工作报告》。

二、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通 过了《2007年中期报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的湖南南岭民用爆破器 材股份有限公司2007年中期报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通 过了《关于提名明景谷等2人为公司监事会监事候选人的提案》。 该提案需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。监事候选人 简历见本公告附件一。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会 二00 七年七月二十八日

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附件一

1、明景谷先生，中国国籍，1941 年出生，大学学历，教授 级高级工程师，国家有突出贡献的专家，享受政府特殊津贴，现 任深圳金奥博科技有限公司董事长、深圳市专家联谊会机械组组 长、深圳市杰出专家。参与研制的“RJ 乳化炸药工艺及设备” 获得国家发明二等奖，2004 年8 月至今担任本公司监事会主席。 明景谷先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关 联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、高育滨先生，中国国籍，1960 年7 月出生，大学学历， 高级工程师。现任湖南中人爆破工程有限公司总经理、中国工程 爆破协会理事、湖南省爆破学会副理事长、中国力学学会爆破专 业委员会委员、湖南南岭民爆工程爆破有限公司副董事长、总经 理，2004 年8 月至今担任本公司监事会监事。高育滨先生现任 本公司控股子公司湖南南岭民爆工程有限公司副董事长、总经 理；高育滨先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关 系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

上述人员之间不存在关联关系，上述人员与持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

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