EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Jul 28, 2007

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会现就提 名汪旭光先生、伍中信先生、欧阳润平女士为湖南南岭民用爆破 器材股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明， 被提名人与湖南南岭民用爆破器材股份有限公司之间不存在任 何影响被提名人独立性的关系。具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公 司董事的资格；

二、符合湖南南岭民用爆破器材股份有限公司章程规定的任 职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》所要求的独立性：

• 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南南岭

• 民用爆破器材股份有限公司及其附属企业任职；

• 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司

• 已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

• 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司

• 已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名 股东单位任职；

• 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法

• 律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

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四、包括湖南南岭民用爆破器材股份有限公司在内，被提名 人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假 陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后 果。

提名人：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二OO 七 年 七 月二十八日

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人：汪旭光、伍中信、欧阳润平，作为 湖南南岭民用 爆破器材股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声 明本人与湖南南岭民用爆破器材股份有限公司之间在本人担任 该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具 体声明如下：

• 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附

• 属企业任职；

• 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行

• 股份的1%或1%以上；

• 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

• 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行

• 股份5%或5%以上的股东单位任职；

• 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

• 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理

• 咨询、技术咨询等服务；

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八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括湖南南岭民用爆破器材股份有限公司在内，本人 兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和 准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假 声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的 任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国 家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳 证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职 责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公 司存在厉害关系的单位或个人的影响。

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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 独立董事候选人关于独立性的补充声明

一、基本情况

1. 上市公司全称：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以

下简称本公司）

1. 本人姓名： 汪旭光 伍中信 欧阳润平

2. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人

声明》

• 二、不是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职

• 的人员。

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三、不是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等 下属单位任职的人员或其亲属。

四、不是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等 服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机 构的主要负责人或合伙人。

五、不是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人 员。

六、不是中央管理的现职或者离（退）休干部。

本人汪旭光 伍中信 欧阳润平郑重声明，上述回答是真实、 准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可 依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市 公司的独立董事。

声明人：汪旭光 伍中信 欧阳润平 二00 七年七月二十六日

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