EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Jul 3, 2007

证券代号:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2007-027

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第二届董事会第八次 会议于2007 年6 月30 日在湖南永州南华大酒店召开。本次会议 通知已于2007 年6 月25 日以书面和传真方式通知各位董事，会 议应到董事8 名，实到董事8 名。公司全体监事和部分高级管理 人员列席了会议，会议由公司董事长陈光正先生主持。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的议案公告如下：

本次会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公 司总经理提出的《关于提名张顺川为公司副总经理的提案》，决 定聘任张顺川先生为公司副总经理。公司独立董事发表了独立意 见，认为：张顺川先生符合《公司法》和本公司章程规定的公司 高级管理人员的任职资格要求，具有多年的民爆器材生产企业经 营管理经验，能够胜任公司副总经理职位工作，同意公司聘任其 担任公司副总经理。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二00 七年七月三日

附件：

张顺川先生简历

张顺川，男，汉族，1952 年6 月出生，湖南衡阳人，大专 学历，政工师。1970 年9 月参加工作，1977 年6 月加入中国共 产党，历任中国人民解放军第七三二零工厂工人、班长、统会员、 技安员、车间副主任、主任、支部书记、保卫科科长、政治处主 任、工会主席、纪委书记、副厂长、厂长等职，2006 年4 月至 今当任郴州七三二零化工有限公司董事长、总经理。

工作期间,曾先后获得广州军区后勤部先进个人、优秀干部、 优秀纪检书记、湖南省涉瀑专项斗争先进个人、郴州市属企业法 人代表目标考核先进个人、郴州市优秀干部、郴州市劳动模范及 郴州市优秀企业家等荣誉称号。

张顺川先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股 东、本公司的实际控制人之间没有关联关系；没有持有本公司股 份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。