EXPLOSIVE CO.,LTD — AGM Information 2018

Apr 19, 2018

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-010

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于召开公司2017 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：公司2017 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会

（三）公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 提议召开公司2017 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

• 1、现场会议召开时间：2018 年5 月11 日（星期五）下午 1:30。

2、网络投票时间：2018 年5 月10 日至 2018 年5 月11 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018

年5 月11 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月10 日下午

• 15:00 至 2018 年5 月11 日下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

（六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投

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票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账 户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络 投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只 能选择其中一种方式。

• （七）股权登记日：2018 年5 月8 日（星期二） （八）会议出席对象

• 1、截止2018 年5 月8 日（星期二）下午交易结束后，在中

• 国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。 因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参 与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内 参加网络投票。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

• （九）会议地点：长沙市金麓国际大酒店（长沙市岳麓区岳

• 麓大道311 号）。

二、本次股东大会审议事项

• 1、《公司2017 年度董事会工作报告》

• 2、《公司2017 年度监事会工作报告》

• 3、《公司2017 年度财务决算提案》

• 4、《公司2018 年度财务预算方案提案》

• 5、《公司2017 年度利润分配方案提案》

• 6、《公司2017 年年度报告及年报摘要》

• 7、《关于公司向银行申请授信的提案》

• 8、《预计2018 年度日常关联交易的提案》

• 9、《关于续聘2018 年度审计机构的提案》

• 10、《关于2017 年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的提

案》

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• 11、《2018 年度公司董事、监事薪酬试行办法》

• 12、《关于公司为全资子公司提供担保的提案》

• 13、《关于修改<公司章程>的提案》

• 14、《关于处置参股公司南岭澳瑞凯49%股权的提案》 上述提案已经公司第五届董事会第三十三次会议及第五届

监事会第十八次会议审议通过，相关公告情况详见2018 年4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小 企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，上述5、 8、10、11、12 项提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对 中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独 计票并公开披露。

按照有关规定, 公司独立董事将在本次年度股东大会上述 职。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《公司2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2017 年度财务决算提案》	√
4.00	《公司2018 年度财务预算方案提案》	√
5.00	《公司2017 年度利润分配方案提案》	√
6.00	《公司2017 年年度报告及年报摘要》	√

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7.00	《关于公司向银行申请授信的提案》	√
8.00	《预计2018 年度日常关联交易的提案》	√
9.00	《关于续聘2018 年度审计机构的提案》	√
10.00	《关于2017 年度公司董事、监事薪酬考核 结算情况的提案》	√
11.00	《2018 年度公司董事、监事薪酬试行办法》	√
12.00	《关于公司为全资子公司提供担保的提案》	√
13.00	《关于修改<公司章程>的提案》	√
14.00	《关于处置参股公司南岭澳瑞凯49%股权的 提案》	√

四、本次股东大会会议登记方法

• 1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人

• 身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证； 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权 委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信 函传真方式登记。

• 2、登记时间：2018 年5 月9 日和2018 年5 月10 日（上午 — —

• 9：00 12：00，下午13：00 17：00）。

• 3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券与

• 法律事务部

信函登记地址：公司证券与法律事务部，信函上请注明“股 东大会”字样；

• 通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路319 号新天地大厦

• 12 楼1215 房；

邮编：410013；传真：0731-88936158。

五、 参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

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六、其他事项

• 1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

• 2、会议咨询：公司证券与法律事务部

• 联 系 人：孟建新先生、刘建军先生

• 联系电话：0731-88936007 0731-88936156

七、备查文件

• 1、公司第五届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码：“362096”

2、投票简称：“南岭投票”

• 3、提案设置及意见表决：

（1）提案设置

股东大会提案对应“提案编码”一览表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《公司2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2017 年度财务决算提案》	√
4.00	《公司2018 年度财务预算方案提案》	√
5.00	《公司2017 年度利润分配方案提案》	√
6.00	《公司2017 年年度报告及年报摘要》	√
7.00	《关于公司向银行申请授信的提案》	√
8.00	《预计2018 年度日常关联交易的提案》	√
9.00	《关于续聘2018 年度审计机构的提案》	√
10.00	《关于2017 年度公司董事、监事薪酬考核 结算情况的提案》	√
11.00	《2018 年度公司董事、监事薪酬试行办法》	√
12.00	《关于公司为全资子公司提供担保的提案》	√
13.00	《关于修改<公司章程>的提案》	√

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《关于处置参股公司南岭澳瑞凯49%股权的 14.00 √ 提案》

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权； （3）股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的 其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总提案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年5 月11 日的交易时间，即9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月10 日下午

3：00，结束时间为 2018 年5 月11 日下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wl tp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人) 出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2017 年度股东大会并代为 行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：

提案 编码		备注	同意	反对	弃权
	提案称
	名	该列打勾的栏 目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《公司2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2017 年度财务决算提案》	√
4.00	《公司2018 年度财务预算方案提案》	√
5.00	《公司2017 年度利润分配方案提案》	√
6.00	《公司2017 年年度报告及年报摘要》	√
7.00	《关于公司向银行申请授信的提案》	√
8.00	《预计2018 年度日常关联交易的提案》	√
9.00	《关于续聘2018 年度审计机构的提案》	√
10.00	《关于2017 年度公司董事、监事薪酬 考核结算情况的提案》	√
11.00	《2018 年度公司董事、监事薪酬试行办 法》	√
12.00	《关于公司为全资子公司提供担保的 提案》	√
13.00	《关于修改<公司章程>的提案》	√
14.00	《关于处置参股公司南岭澳瑞凯49%股 权的提案》	√

注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打

勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托

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人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人(法人代表)： 委托人股东账户： 委托人持股数：

身份证号码(营业执照号码)：

被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位 委托须加盖单位公章。

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