EXPLOSIVE CO.,LTD — AGM Information 2017

Mar 27, 2017

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2017-004

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于召开公司2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 提议召开公司2016 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）会议时间：

• 1、现场会议召开时间：2017 年4 月18 日（星期二）下午 1:30

• 2、网络投票时间：2017 年4 月17 日至 2017 年4 月18 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017

年4 月18 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• 通过互联网投票系统投票的时间为 2017 年 4 月17 日下午

• 15:00 至 2017 年4 月18 日下午 15:00 期间的任意时间。 （四）股权登记日：2017 年4 月13 日（星期四）

• （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

（六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投

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票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账 户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络 投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只 能选择其中一种方式。

（七）会议出席对象

1、截止2017 年4 月13 日（星期四）下午交易结束后，在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。 因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参 与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内 参加网络投票。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

• （八）会议地点：长沙市金麓国际大酒店（长沙市岳麓区岳

• 麓大道311 号）。

二、本次股东大会审议事项

• 1、《公司2016 年度董事会工作报告》

• 2、《公司2016 年度监事会工作报告》

• 3、《公司2016 年度财务决算议案》

• 4、《公司2017 年度财务预算方案议案》

• 5、《公司2016 年度利润分配方案预案》

• 6、《公司2016 年年度报告及年报摘要》

• 7、《关于公司向银行申请授信的议案》

• 8、《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》

• 9、《预计2017 年度日常关联交易的议案》

• 10、《关于续聘2017 年度审计机构的预案》

• 11、《关于2016 年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议

案》

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• 12、《2017 年度公司董事、监事薪酬试行办法》

• 13、《关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》 14、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

• 15、《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的

• 议案》

16、《关于第五届董事会、监事会延期换届的提案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议及第五届 监事会第十四次会议审议通过，相关公告情况详见2017 年3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小 企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，上述5、 8、9、11、12、13、14、15、16 项议案为影响中小投资者利益 的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东的表决单独计票并公开披露。

按照有关规定, 公司独立董事将在本次年度股东大会上述 职。

三、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人 身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证； 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权 委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信 函传真方式登记。

2、登记时间：2017 年4 月14 日和2017 年4 月15 日（上 — — 午9：00 12：00，下午13：00 17：00）。

3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券与 法律事务部

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信函登记地址：公司证券与法律事务部，信函上请注明“股 东大会”字样；

通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路319 号新天地大厦 12 楼1215 房；

邮编：410013；传真：0731-88936158。

四、 参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。网络投票程序如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

• 为：2017 年4 月18 日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报

买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362096	南岭投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码 362096；

• （3）在“委托价格”项下输入本次年度股东大会的议案序

• 号， 1 元代表议案1， 2 元代表议案2，总议案对应申报价格 100 元，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东大会议案对应申报价格具体如下表：

	委托价格 （元）
议案名称
总表决：对所有议案统一表决	100.00
议案1：《公司2016年度董事会工作报告》	1.00
议案2：《公司2016 年度监事会工作报告》	2.00
议案3：《公司2016 年度财务决算议案》	3.00
议案4：《公司2017 年度财务预算方案议案》	4.00

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议案5：《公司2016 年度利润分配方案预案》 5.00 议案6：《公司2016 年年度报告及年报摘要》 6.00 议案7：《关于公司向银行申请授信的议案》 7.00 议案8：《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》 8.00 议案9：《预计2017 年度日常关联交易的议案》 9.00 议案10：《关于续聘2017 年度审计机构的预案》 10.00 议案 11：《关于 2016 年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》 11.00 议案12：《2017 年度公司董事、监事薪酬试行办法》 12.00 议案 13：《关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》 13.00 议案 14：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 14.00 议案15：《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》[15.00 ] 议案16：《关于第五届董事会、监事会延期换届的提案》 16.00

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2

• 股代表反对，3 股代表弃权。

（5）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总 议案”进行投票。如股东通过深交所交易系统对“总议案”和单 项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东 先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意 见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票 表决，则以总议案的 表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作 自动撤单处理，视为未参与投票。

4、计票规则： 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投 票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。 （二）采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月17日（现场 股东大会召开前一日）15:00至2017年4月18日（现场股东大会结

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束当日）15:00期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所

• 投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• 2.1 股东获取身份认证的具体流程:

• (1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"; 填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的 服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。 (2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活 校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使 用。如服务密码激活指令发出后,5 分钟即生效并可使用。服务 密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密 码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失 方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司 或其委托的代理发证机构申请。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网 址 http ://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大 会列表"选择"湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2016 年度股 东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您 的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

• (3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

• (4)确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账

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户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股 东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项 议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出 席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议 案，视为弃权。

五、投票规则

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投 票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重 复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效 投票为准。

• 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投

• 票为准。

六、其他事项

• 1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

• 2、会议咨询：公司证券与法律事务部

联 系 人：孟建新先生、刘建军先生

联系电话：0731-88936007 0731-88936156 特此公告。

附件：授权委托书

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一七年三月二十八日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人) 出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2016 年度股东大会并代为 行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：

序 号	审议事项	同 意	反 对	弃 权
1	《公司2016年度董事会工作报告》
2	《公司2016 年度监事会工作报告》
3	《公司2016 年度财务决算议案》
4	《公司2017 年度财务预算方案议案》
5	《公司2016 年度利润分配方案预案》
6	《公司2016 年年度报告及年报摘要》
7	《关于公司向银行申请授信的议案》
8	《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》
9	《预计2017 年度日常关联交易的议案》
10	《关于续聘2017 年度审计机构的预案》
11	《关于2016年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》
12	《2017 年度公司董事、监事薪酬试行办法》
13	《关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》
14	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
15	《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》
16	《关于第五届董事会、监事会延期换届的提案》

注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打 勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托 人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人(法人代表)：

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委托人股东账户： 委托人持股数：

身份证号码(营业执照号码)：

被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位 委托须加盖单位公章。

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