EXPLOSIVE CO.,LTD — AGM Information 2016

Apr 12, 2016

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2016-018

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

关于召开公司2015 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2016年4月9日在指定的信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开公司 2015 年度股东大会的 通知》。由于工作人员疏忽，造成公告中部分内容披露有误，将 《公司2015年度监事会工作报告》误写为《公司2016年度监事会 工作报告》。现对原公告披露的部分信息更正如下：

原公告中：

四、参与网络投票的具体操作流程

3、股东投票的具体程序

（3）股东大会议案对应申报价格具体表：

	委托价格（元）
议案名称
总表决：对所有议案统一表决	100.00
议案1：《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2：《公司2016 年度监事会工作报告》	2.00
议案3：《公司2015 年度财务决算议案》	3.00
议案4：《公司2016 年度财务预算方案议案》	4.00
议案5：《公司2015 年度利润分配方案预案》	5.00
议案6：《公司2015 年年度报告及年报摘要》	6.00

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1

议案7：《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》	7.00
议案8：《预计2016 年度日常关联交易的议案》	8.00
议案9：《关于续聘2016 年度审计机构的预案》	9.00
议案10：《关于2015 年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》	10.00
议案11：《2016 年度公司董事、监事薪酬试行办法》	11.00
议案12：《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》	12.00
议案13：《关于公司向银行申请授信的议案》	13.00
议案14：《关于提名蒋勇先先生为公司第五届监事会监事候选人的提案》	14.00

现更正为：

四、参与网络投票的具体操作流程

3、股东投票的具体程序

• （3）股东大会议案对应申报价格具体表：

	委托价格（元）
议案名称
总表决：对所有议案统一表决	100.00
议案1：《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2：《公司2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案3：《公司2015 年度财务决算议案》	3.00
议案4：《公司2016 年度财务预算方案议案》	4.00
议案5：《公司2015 年度利润分配方案预案》	5.00
议案6：《公司2015 年年度报告及年报摘要》	6.00
议案7：《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》	7.00
议案8：《预计2016 年度日常关联交易的议案》	8.00
议案9：《关于续聘2016 年度审计机构的预案》	9.00
议案10：《关于2015 年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》	10.00

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议案11：《2016 年度公司董事、监事薪酬试行办法》		11.00
议案12：《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》		12.00
议案13：《关于公司向银行申请授信的议案》		13.00
议案14：《关于提名蒋勇先先生为公司第五届监事会监事候选人的提案》		14.00

除上述更正外，原公告其他内容不变，公司对上述更正给 投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一六年四月十三日

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