EXPLOSIVE CO.,LTD — AGM Information 2014

Apr 9, 2014

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-014

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于变更公司2013 年度股东大会召开方式及时间的 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届 董事会第三次会议审议通过，决定于2014 年4 月29 日召开公司 2013 年年度股东大会。会议通知于2013 年4 月9 日刊登于《证 券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》的规定，本次股东大会除现场投 票外，还需同时向股东提供网络投票的表决方式，即召开方式变 更为：现场与网络相结合的方式。同时，会议召开时间变更为 2014 年4 月29 日下午1:30，其余事项不变。

现将变更后的会议有关事项向全体股东通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提议 召开公司2013 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）会议时间：

1、2014 年4 月29 日（星期二）下午1：30；

2、网络投票时间：2014 年4 月28 日至 4 月29 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014

年4 月29 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 4 月28 日下午15:00 至 2014 年4 月 29 日下午 15:00 期间的 任意时间。

（四）会议地点：长沙市金麓国际大酒店（长沙市岳麓区岳 麓大道311 号）。

（五）召开方式：现场表决、网络投票

• 1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托

• 他人出席；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

(六) 出席对象：

1、截止2014 年4 月23 日（星期三）下午交易结束后，在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（1）本次会议审议的提案由公司第五届董事会第二次会议 （详见2014 年2 月14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《第五届董事会第二会议决议公告》）、公司第五届董事 会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过后提交，程序 合法，资料完备。

• （2）本次会议的提案如下：

• 1、《公司2013 年度董事会工作报告》

• 2、《公司2013 年度监事会工作报告》

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• 3、《公司2013年度财务决算议案》

• 4、《公司2014年度财务预算方案议案》

• 5、《公司2013 年度利润分配方案预案》

• 6、《公司2013年年度报告及年报摘要》

• 7、《预计2014年度日常关联交易的议案》

• 8、《关于续聘2014年度审计机构的预案》

• 9、《关于2013年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》

• 10、《2014年度公司董事、监事薪酬试行办法》

• 11、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》

• 12、《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议

案》

13、《关于增补唐志先生为公司第五届董事会董事候选人的提 案》。

（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、参与现场会议的股东的登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人 身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证； 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权 委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信 函传真方式登记。

2、登记时间：2014 年4 月24 日和2014 年4 月25 日（上 — — 午8：30 12：00，下午13：30 17：00）。

3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券与 法律事务部

信函登记地址：公司证券与法律事务部，信函上请注明“股 东大会”字样；

通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路319 号新天地大厦 12 楼1215 房；

邮编：410013；传真：0731-88936158。

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四、 参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

• (一)通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362096

• 2、投票简称：“南岭投票”， 具体由公司根据原证券简称向

• 深交所申请。

• 3 、投票时间：2014 年4 月29 日的交易时间，即上午

• 9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• “ ”

• （1）进行投票时买卖方向应选择 买入 。

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格。

• 100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二， 一

• 以此类推。每 议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案名称	委托价格 （元）
总表决：对所有议案统一表决	100.00
议案1：《公司2013年度董事会工作报告》	1.00
议案2：《公司2013年度监事会工作报告》	2.00
议案3：《公司2013年度财务决算议案》	3.00
议案4：《公司2014年度财务预算方案议案》	4.00
议案5：《公司2013年度利润分配方案预案》	5.00
议案6：《公司2013年年度报告及年报摘要》	6.00
议案7：《预计2014年度日常关联交易的议案》	7.00
议案8：《关于续聘2014年度审计机构的预案》	8.00
议案9：《关于2013年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》	9.00
议案10：《2014年度公司董事、监事薪酬试行办法》	10.00
议案11：《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》	11.00
议案12：《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》	12.00
议案13：《关于增补唐志先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》	13.00

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表

• 反对，3股代表弃权：

表决意见种类 同意 反对 弃权

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对应的申报股数 1 股 2 股 3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案 均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网 络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案 投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未 表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票 表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作 自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月28日（现场 股东大会召开前一日）15:00至2014年4月29日（现场股东大会结 束当日）15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交 所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服 务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令 上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活 指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账 户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股

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东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项 议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出 席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议 案，视为弃权。

五、投票规则

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投 票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重 复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为 准。

• 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投

• 票为准。

六、其他事项

• 1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

• 2、会议咨询：公司证券与法律事务部

• 联 系 人：孟建新先生、肖文先生

联系电话：0731-88936007 0731-88936156 特此公告。

附件：授权委托书

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一四年四月九日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人) 出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2013 年度股东大会并代为 行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：

序 号	审议事项	同 意	反 对	弃 权
1	《公司2013 年度董事会工作报告》
2	《公司2013 年度监事会工作报告》
3	《公司2013 年度财务决算议案》
4	《公司2014 年度财务预算方案议案》
5	《公司2013 年度利润分配方案预案》
6	《公司2013 年年度报告及年报摘要》
7	《预计2014 年度日常关联交易的议案》
8	《关于续聘2014 年度审计机构的预案》
9	《关于2013 年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》
10	《2014 年度公司董事、监事薪酬试行办法》
11	《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》
12	《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》
13	《关于增补唐志先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》

注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打 勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托 人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人(法人代表)：

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委托人股东账户： 委托人持股数： 身份证号码(营业执照号码)：

被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位 委托须加盖单位公章。

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