EXPLOSIVE CO.,LTD — AGM Information 2014

Apr 8, 2014

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-008

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于召开公司2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• （一）会议召集人：公司董事会

• （二）公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提议

• 召开公司2013 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

• （三）会议时间：2014 年4 月29 日（星期二）上午9：00 （四）会议召开的形式：现场会议

• （五）会议地点：长沙市金麓国际大酒店（长沙市岳麓区岳

• 麓大道311 号）。

• （六）股权登记日：2014 年4 月23 日

• （七）会议出席对象

• 1、截止2014 年4 月23 日（星期三）下午交易结束后，在

• 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

• （1）本次会议审议的提案由公司第五届董事会第二次会议

• （详见2014 年2 月14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn

1

上披露的《第五届董事会第二会议决议公告》）、公司第五届董事 会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过后提交，程序 合法，资料完备。

• （2）本次会议的提案如下：

• 1、《公司2013 年度董事会工作报告》

• 2、《公司2013 年度监事会工作报告》

• 3、《公司2013年度财务决算议案》

• 4、《公司2014年度财务预算方案议案》

• 5、《公司2013 年度利润分配方案预案》

• 6、《公司2013年年度报告及年报摘要》

• 7、《预计2014年度日常关联交易的议案》

• 8、《关于续聘2014年度审计机构的预案》

• 9、《关于2013年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》 10、《2014年度公司董事、监事薪酬试行办法》

• 11、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》 12、《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议

• 案》

13、《关于增补唐志先生为公司第五届董事会董事候选人的提 案》。

（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人 身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证； 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权 委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信 函传真方式登记。

2、登记时间：2014 年4 月24 日和2014 年4 月25 日（上 — — 午8：30 12：00，下午13：30 17：00）。

3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券与

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法律事务部

信函登记地址：公司证券与法律事务部，信函上请注明“股 东大会”字样；

通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路319 号新天地大厦 12 楼1215 房；

邮编：410013；传真：0731-88936158。

四、其他事项

• 1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

• 2、会议咨询：公司证券与法律事务部

联 系 人：孟建新先生、肖文先生

联系电话：0731-88936007 0731-88936156 特此公告。

附件：授权委托书

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一四年四月九日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人) 出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2013 年度股东大会并代为 行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：

序 号	审议事项	同 意	反 对	弃 权
1	《公司2013 年度董事会工作报告》
2	《公司2013 年度监事会工作报告》
3	《公司2013 年度财务决算议案》
4	《公司2014 年度财务预算方案议案》
5	《公司2013 年度利润分配方案预案》
6	《公司2013 年年度报告及年报摘要》
7	《预计2014 年度日常关联交易的议案》
8	《关于续聘2014 年度审计机构的预案》
9	《关于2013 年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》
10	《2014 年度公司董事、监事薪酬试行办法》
11	《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》
12	《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》
13	《关于增补唐志先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》

注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打 勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托 人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人(法人代表)：

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委托人股东账户： 委托人持股数： 身份证号码(营业执照号码)：

被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位 委托须加盖单位公章。

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