EXPLOSIVE CO.,LTD — AGM Information 2013

Apr 22, 2013

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2013-009

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

关于召开公司2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 提议召开公司2012 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

• （三）会议时间：2013 年5 月16 日（星期四）上午9：00 （四）会议召开的形式：现场会议

• （五）会议地点：长沙市金麓国际大酒店（长沙市岳麓区岳

• 麓大道311 号）。

• （六）股权登记日：2013 年5 月13 日

• （七）会议出席对象

• 1、截止2013 年5 月13 日（星期一）下午交易结束后，在

• 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（1）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第十九次会 议（详见2012 年8 月23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站

1

www.cninfo.com.cn 上披露的《第四届董事会第十九会议决议公 告》）、第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十三次会 议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

• （2）本次会议的提案如下：

• 1、《公司2012 年度董事会工作报告》

• 2、《公司2012 年度监事会工作报告》

• 3、《公司2012年度财务决算议案》

• 4、《公司2013年度财务预算方案议案》

• 5、《公司2012年度利润分配方案预案》

• 6、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《公司2012年年度报告及年报摘要》

• 8、《关于2012年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》 9、《2013年度公司董事、监事薪酬试行办法》

• 10、《关于聘任2013年度审计机构的预案》

• 11、《关于公司与关联方签署<关联交易协议>议案》 12、《预计2013年度日常关联交易的议案》

• 13、《关于增补陈碧海先生为公司第四届董事会董事候选人的

• 提案》

• 14、《关于终止含募投项目“民用爆破器材企业技术中心”

• 在内的“南岭科技园”项目建设及将剩余募集资金全部变更为永 久性补充流动资金的议案》。

15、《关于修改<公司章程>的议案》

• （3）公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人 身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证； 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权 委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信 函传真方式登记。

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2、登记时间：2013 年5 月14 日和2013 年5 月15 日（上 — — 午8：30 12：00，下午13：30 17：00）。

• 3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券与

• 法律事务部

信函登记地址：公司证券与法律事务部，信函上请注明“股 东大会”字样；

通讯地址：湖南长沙市岳麓区咸嘉湖路熊家湾巷1 号； 邮编：410013；传真：0731-84680295。

四、其他事项

• 1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

• 2、会议咨询：公司证券与法律事务部

联 系 人：孟建新先生、肖文先生

联系电话：0731-85636968 0731-85636978 特此公告。

附件：授权委托书

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十三日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人) 出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2012 年度股东大会并代为 行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：

序 号	审议事项	同 意	反 对	弃 权
1	《公司2012 年度董事会工作报告》
2	《公司2012 年度监事会工作报告》
3	《公司2012 年度财务决算议案》
4	《公司2013 年度财务预算方案议案》
5	《公司2012 年度利润分配方案预案》
6	《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	《公司2012 年年度报告及年报摘要》
8	《关于2012 年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》
9	《2013 年度公司董事、监事薪酬试行办法》
10	《关于聘任2013 年度审计机构的预案》
11	《关于公司与关联方签署<关联交易协议>议案》
12	《预计2013 年度日常关联交易的议案》
13	《关于增补陈碧海先生为公司第四届董事会董事候选人的提案》
14	《关于终止含募投项目“民用爆破器材企业技术中心”在内的“南 岭科技园”项目建设及将剩余募集资金全部变更为永久性补充流 动资金的议案》
15	《关于修改<公司章程>的议案》

注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打 勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托 人对审议事项投弃权票。

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委托人姓名或名称(签章)：

委托人(法人代表)： 委托人股东账户： 委托人持股数： 身份证号码(营业执照号码)：

被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位 委托须加盖单位公章。

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