EXPLOSIVE CO.,LTD — AGM Information 2012

Mar 29, 2012

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2012-011

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于召开公司2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提 议召开公司2011 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

• （三）会议时间：2012 年4 月20 日（星期五）上午9：00 （四）会议召开的形式：现场会议

• （五）会议地点：长沙市普瑞温泉酒店（长沙市望城县星城

• 大道 8 号）。

• （六）股权登记日：2012 年4 月17 日 （七）会议出席对象

• 1、截止2012 年4 月17 日（星期二）下午交易结束后，在

• 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（1）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第十二次会 议和第四届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料 完备。

1

• （2）本次会议的提案如下：

• 1、《公司2011 年度董事会工作报告》

• 2、《公司2011 年度监事会工作报告》

• 3、《公司2011年度财务决算议案》

• 4、《公司2012年度财务预算方案议案》

• 5、《公司2011年度利润分配方案预案》

• 6、《关于聘任2012年度审计机构的预案》

• 7、《公司2011年年度报告及年报摘要》

• 8、《关于2011年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》 9、《2012年度公司董事、监事薪酬试行办法》

• 10、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 11、《预计2012年度日常关联交易的议案》

• 12、《关于增补李建华先生为公司第四届董事会董事候选人的

• 提案》

13、《关于修改<公司章程>的议案》。

（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人 身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证； 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权 委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信 函传真方式登记。

2、登记时间：2012 年4 月18 日和2012 年4 月19 日（上 — — 午8：00 12：00，下午13：30 17：30）。

3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券部 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字 样；

通讯地址：湖南长沙市岳麓区麓谷大道662 号（长沙软件园 一层后栋125 房）；

2

邮编：410205；传真：0731-85636978。

四、其他事项

• 1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

2、会议咨询：公司证券部

联 系 人：孟建新先生、肖文先生

联系电话及传真：0731-85636978

特此公告。

附件：授权委托书

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一二年三月二十九日

3

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人) 出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2011 年度股东大会并代为 行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：

序 号	审议事项	同 意	反 对	弃 权
1	《公司2011 年度董事会工作报告》
2	《公司2011 年度监事会工作报告》
3	《公司2011 年度财务决算议案》
4	《公司2012 年度财务预算方案议案》
5	《公司2011 年度利润分配方案预案》
6	《关于聘任2012 年度审计机构的预案》
7	《公司2011 年年度报告及年报摘要》
8	《关于2011 年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》
9	《2012 年度公司董事、监事薪酬试行办法》
10	《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11	《预计2012 年度日常关联交易的议案》
12	《关于增补李建华先生为公司第四届董事会董事候选人的提案》
13	《关于修改<公司章程>的议案》

注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打 勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托 人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人(法人代表)：

4

委托人股东账户： 委托人持股数： 身份证号码(营业执照号码)：

被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位 委托须加盖单位公章。

5