EXPLOSIVE CO.,LTD — AGM Information 2010

Jul 30, 2010

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2010-024

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提 议召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

• （三）会议召开的时间：2010 年8 月29 日上午9：00 （四）会议召开的形式：现场会议

• （五）会议召开的地点：湖南长沙枫林宾馆（湖南省长沙市

• 枫林一路43 号）

  • （六）股权登记日：2010 年8 月24 日 （七）会议出席对象

• 1、截止2010 年8 月24 日（星期二）下午交易结束后，在

• 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

• 1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十九次会议

1

和第三届监事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料 完备。

• 2、本次会议的提案如下：

• 1、《公务用车费用定额包干管理办法》

• 2、《关于修改<公司章程>的议案》

3、《关于提名陈光正等6 人为公司第四届董事会董事候选人 的提案》。根据公司累计投票实施办法选举产生。

• 4、《关于提名张克东等3 人为公司第四届董事会独立董事候

• 选人的提案》。根据公司累计投票实施办法选举产生。 5、《关于提名明景谷等2 人为公司第四届监事会监事候选人

• 的提案》。根据公司累计投票实施办法选举产生。

6、《关于公司独立董事津贴的议案》

7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

三、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人 身份证复印件，代理人另加持法定代表人授权委托书及代理人身 份证复印件；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理 人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地 股东可通过信函传真方式登记。

2、登记时间：2010 年8 月26 日和2010 年8 月27 日（上 — — 午8：00 12：00，下午13：30 17：30）。

3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券部 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字 样；

通讯地址：湖南长沙市岳麓区麓谷大道662 号（长沙软件园 一层后栋125 房）；

2

邮编：410205；传真：0731-85636978。

四、其他事项

• 1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

2、会议咨询：公司证券部

联 系 人：孟建新先生、肖文先生 联系电话及传真：0731-85636978

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二0 一0 年七月三十日

附件：授权委托书

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席湖 南南岭民用爆破器材股份有限公司2010 年第一次临时股东大 会，

1、对会议下列议题行使如下代表权。 3、提案：《关于提名陈光正等6 人为公司第四届 投票数 董事会董事候选人的提案》 1、选举公司第四届董事会董事 1.01 董事侯选人陈光正先生 1.02 董事侯选人吕春绪先生 1.03 董事侯选人唐志先生

3

1.04 董事侯选人张华先生 1.05 董事侯选人李铁良先生 1.06 董事侯选人郑立民先生 4、提案：《关于提名张克东等3 人为公司第四届 董事会独立董事候选人的提案》 1.07 独立董事侯选人张克东先生 1.08 独立董事侯选人刘宛晨先生 1.09 独立董事侯选人鲍卉芳女士 5、提案：《关于提名明景谷等2 人为公司第四届 监事会监事候选人的提案》 2、选举公司第四届监事会监事 2.01 监事候选人明景谷先生 2.02 监事候选人高育明先生

注：适用累积投票制选举的议案项填入投票数。

ａ． 股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与 6 的乘积，股东可以将 票数平均分配给所有董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股 数与 6 的乘积。

ｂ. 股东持有的选举独立董事的总票数, 为其持有的股数与 3 的乘积, 股东可以将票 数平均分配给所有独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的 股数与 3 的乘积。

c． 股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与 2 的乘积，股东可以将票数平均 分配给所有监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

2 对会议下列议题，代为行使表决权，并代为签署本次会议

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需要签署的相关文件

序号	决议内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	弃权	反对
1	《公务用车费用定额包干管理办法》
2	《关于修改<公司章程>的议案》
6	《关于公司独立董事津贴的议案》
7	《关于修改<董事会议事规则>的议案》

附注：

• 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，

• 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方 填上“√”。

  • 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人持股数 ： 委托人股东帐号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期：

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